сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Капитал" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Капитал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Капитал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Капитал"

1.3. Место нахождения эмитента: 173003, Великий Новгород, ул.Кооперативная,5

1.4. ОГРН эмитента: 1025300781824

1.5. ИНН эмитента: 5321023915

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00317-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня:

На заседании Совета директоров присутствуют 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ОАО "Капитал" по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Одобрение сделки с заинтересованностью: пролонгация договора займа между ОАО "Капитал" (Займодавец) и ОАО "Новгородснаб" (Заемщик).

Принятое решение:

1.1. Дать предварительное согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая одновременно является крупной сделкой: пролонгация договора займа между ОАО "Капитал" (Займодатель) и ОАО "Новгородснаб" (Заемщик). Договор продлевается до 13 октября 2020 года.

Сумма сделки определяется по состоянию на 12 октября 2018 года, дате заключения сделки. Сумма сделки составляет 11 700 тыс.рублей или 25.7 процентов от стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату-30.09.2018г.

1.2. Вопрос об одобрении вышеуказанной сделки вынести на утверждение общего годового собрания акционеров

За - 6 голосов, воздержался - 0, против - 0. Два члена Совета директоров участие в голосовании не принимали, как лица, заинтересованные в сделке.

Вопрос № 2. Рассмотрение предложения Прокуратуры Новгородской области по продаже принадлежащих ОАО "Капитал" нежилых помещений по адресу: Великий Новгород, ул.Кооперативная, дом 5.

Принятое решение:

2.1. Поручить генеральному директору ОАО "Капитал" сделать анализ по помещениям, продаваемым в центре города и аналогичным по своим параметрам помещениям, принадлежащим ОАО "Капитал".

2.2. Повторно рассмотреть вопрос о продаже помещений на следующем заседании Совета директоров ОАО "Капитал".

За - 8 голосов, воздержался - 0, против - 0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9 от 12 октября 2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Капитал" ___________________________ Чугунова Н.Г.

М.п.

3.2. 012 октября 2018 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Г. Чугунова

3.2. Дата 12.10.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru