сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СВК ВВЦ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СВК ВДНХ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный выставочный комплекс" Выставки достижений народного хозяйства"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СВК ВДНХ"

1.3. Место нахождения эмитента: 129223, Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 69.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700072322

1.5. ИНН эмитента: 7717038466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01941-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7717038466/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.10.2018

2. Содержание сообщения

12 октября 2018 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ".

Протокол N 03 заседания Совета директоров Общества от 12 октября 2018 г.

Форма проведения заседания: совместное присутствие (очное).

Общее количество членов Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ" - 07 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участия в заседании - 05 человек: Дудко И.Е., Антонян А.А., Дегтярев Д.А., Мокеев И.В., Русяев А.В.

Член Совета директоров, не принявший участия в заседании: Коган В.А., Кочубей В.Н.

Приглашенный: Ефремов А.Д. - директор ПАО "СВК ВДНХ".

Секретарь: Матухина Н.Ю.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1.Утверждение Положения о закупке товаров (работ, услуг) ПАО "СВК ВДНХ" в новой редакции, разработанной на основании типового положения о закупках, утвержденного приказом Департамента городского имущества города Москвы, Департамента города Москвы по конкурентной политике, Главного контрольного управления города Москвы от 17 сентября 2018г. N 248/70-23-130/8/77.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По Первому вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:

В соответствии с требованиями гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить Положение о закупке товаров (работ, услуг) Публичного акционерного общества "Специализированный выставочный комплекс" Выставки достижений народного хозяйства" в новой редакции, разработанной на основании типового положения о закупках, утвержденного приказом Департамента городского имущества города Москвы, Департамента города Москвы по конкурентной политике, Главного контрольного управления города Москвы от 17 сентября 2018 г. N 248/70-23-130/8/77 12 октября 2018 года (Приложение N 1).

Ранее действующее Положение о закупке товаров (работ, услуг) ПАО "СВК ВДНХ", утвержденное Советом директоров ПАО "СВК ВДНХ" 31 марта 2015 года (Протокол N 6 от 01 апреля 2015г.) считать прекратившим действие 11 октября 2018 года.

Менеджменту Общества обеспечить размещение утвержденного Положения о закупке товаров (работ, услуг) в соответствии с действующим законодательством на сайте Общества и официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru.

Итоги голосования:

"За"- 5 (пять) Дудко И.Е., Антонян А.А., Дегтярев Д.А., Мокеев И.В.,Русяев А.В;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

Решение принято.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01941-А от 23.06.2004г.);

- акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01941-А от 23.06.2004г.)

3. Подпись

3.1. Директор ПАО "СВК ВДНХ"

__________________ Ефремов А.Д.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.10.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru