сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мослес" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Мослес" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Московская производственно-коммерческая компания "Мослес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мослес"

1.3. Место нахождения эмитента: 119180, г.Москва, ул. Б.Полянка, 15

1.4. ОГРН эмитента: 1027700288362

1.5. ИНН эмитента: 7706043256

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03337-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26452

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.10.2018

2. Содержание сообщения

Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "МОСЛЕС"

1.2. Сокращенное фирменное

наименование эмитента ОАО "МОСЛЕС"

1.3. Место нахождения эмитента 119180 г.Москва ул.Б.Полянка д.15

1.4. ОГРН эмитента 1027700288362

1.5. ИНН эмитента 7706043256

1.6. Уникальный код эмитента,

присвоенный регистрирующим органом 03337-А

1.7. Адрес страницы в сети

Интернет, используемой эмитентом

для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26452

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров; по всем вопросам голосовали единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

1.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

1.3. Определить:

дату внеочередного общего собрания акционеров: "15" ноября 2018 года;

время начала собрания: в 15 часов 00 минут;

время начала регистрации: в 14 часов 30 минут;

место проведения: г. Москва, ул. Вавилова, д.9А, строение 7, 2-ой этаж;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 15.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: "22" октября 2018 года.

1.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1: Об утверждении Устава Открытого акционерного общества Московской производственно-коммерческой компании "Мослес" в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным, и обращении в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества Московской производственно-коммерческой компании "Мослес" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

1.5. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: 119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, дом 15, с "10" час. "00" мин. до "16" час. "00" по московскому времени по рабочим дням с "25" октября 2018 года по "14" ноября 2018 года включительно, а также во время проведения внеочередного общего собрания - "15" ноября 2018г. по месту его проведения.

1.6. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1).

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем направления заказных писем.

1.7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Решение по вопросу 1: Утвердить Устав Открытого акционерного общества Московская производственно-коммерческая компания "Мослес" в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным, и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества Московская производственно-коммерческая компания "Мослес" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 2).

В соответствии с абзацем вторым п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества заказным письмом в срок до "25" октября 2018 года.

1.9. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии - регистратор Общества Центральный филиал АО "Новый регистратор". Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2018 года, протокол № 14.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- вид, категория (тип): обыкновенные именные акции;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-03337-А от 16.06.1994г.

3. Подпись

3.1. Президент ___________ Попандопуло В.Ф.

(подпись)

3.2. Дата "12" октября 2018 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Президент

В.Ф. Попандопуло

3.2. Дата 12.10.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru