сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Русфинанс Банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Русфинанс Банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Русфинанс Банк"

1.3. Место нахождения эмитента: 443013 г.Самара, ул. Чернореченская, 42 а

1.4. ОГРН эмитента: 1026300001991

1.5. ИНН эмитента: 5012003647

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1792

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8434; http://www.rusfinancebank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 октября 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

25 октября 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение размера второй части переменной (нефиксированной) части оплаты труда, подлежащей выплате Председателю Правления Общества по результатам работы за 2017 год, и срока её выплаты.

2. Утверждение размера четвертой части переменной (нефиксированной) части оплаты труда, подлежащей досрочной/акселерированной (то есть до истечения 3 (трёх) лет) выплате Председателю Правления Общества по результатам работы за 2015 года.

3. Рассмотрение и утверждение результатов оценки качества корпоративного управления в Обществе за 2018 г.

4. Рассмотрение и утверждение Целевой структуры рисков ООО "Русфинанс Банк" на 2018 год (3-я редакция).

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность № 1792/РУК/17-07 от 01.01.2017г.)

Ольга Петровна Ревякина

3.2. Дата 12.10.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru