сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Норд" (рес-н "Нева") в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НОРД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "НОРД"

(далее именуемое: АО "НОРД" или "Общество" или "эмитент").

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НОРД"

1.3. Место нахождения эмитента: 191186, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 46, лит. "А".

1.4. ОГРН эмитента: 1037843038540

1.5. ИНН эмитента: 7808019196

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01510-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=585

2. Содержание сообщения

"Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента"

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно присутствующими членами совета директоров - 8 голосами.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Содержание решения принятого советом директоров эмитента:

№ 1.

Принять решение о созыве Собрания 23 ноября 2018 года.

№ 2.

Определить форму проведения Собрания: заочное голосование.

№ 3.

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2018 года, а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

№ 4.

Определить 23 ноября 2018 г. датой окончания приема заполненных бюллетеней акционеров Общества (лиц имеющих право на участие в Собрании).

№ 5.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени акционеров Общества (лиц имеющих право на участие в Собрании) при голосовании на Собрании: 194044, Санкт-Петербург, Ловизский пер., д. 3, а/я 655 (АО "НОРД").

№ 6.

Определить 29 октября 2018 г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании.

№ 7.

Определить, что владельцы привилегированных акций типа А Общества НЕ обладают правом голоса по данным акциям по вопросу повестки дня Собрания.

№ 8.

1. Определить следующий порядок сообщения акционерам (лицам, имеющим право на участие в Собрании и зарегистрированным в реестре акционеров Общества) о проведении Собрания:

1.1. Сообщение о проведении Собрания размещается на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=585 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее, чем за 21-н день до даты проведения Собрания.

1.2. Дополнительно акционерам, являющимся единоличными владельцами 10% и более голосующих акций Общества, сообщение о проведении Собрания передается в письменной форме под роспись.

2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, то поручить регистратору Общества - Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания" предоставить ему (в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам):

2.1. Сообщение о проведении Собрания.

2.2. Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания.

2.3. Формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в электронной форме (в форме электронных документов).

№ 9.

Определить порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам (лицам, имеющим право на участие в Собрании), при подготовке к проведению Собрания.

№ 10.

Определить текст сообщения о проведении Собрания.

№ 11.

Поручить регистратору Общества - АО "Независимая регистраторская компания" (в лице Санкт-Петербургского филиала):

1. Выполнение функций счетной комиссии на Собрании, что является соблюдением установленного пунктом 3 статьи 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации порядка подтверждения решения (решений), принятого (принятых) Собранием, и состава лиц, присутствовавших при его (их) принятии.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2018 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2018 г., № 4/18.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-01510-D от 14 мая 1997 г.; дата присвоения государственного регистрационного номера: 07 сентября 2017 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные привилегированные типа А.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 2-02-01510-D от 14 мая 1997 г.; дата присвоения государственного регистрационного номера: 07 сентября 2017 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества П,А,Катан

(подпись)

3.2. Дата 12 октября 2018 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru