сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ижмашпроект" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Ижмашпроект" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Ижмашпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ижмашпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Ижевск, ул.Песочная, 11

1.4. ОГРН эмитента: 1021801142660

1.5. ИНН эмитента: 1831004493

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57436-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21422

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Открытое акционерное общество "Ижмашпроект" сообщает о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения - 08 октября 2018 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - Протокол № 3/2018, составлен 11 октября 2018 года.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) - На заседании присутствует 5 членов Совета директоров из 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий на заседании Совета директоров ОАО "Ижмашпроект" - Шутов А.В., который осуществляет подсчет голосов и ведение протокола заседания.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО "Ижмашпроект".

2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ижмашпроект" и определение формы его проведения.

3. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров.

4. Определение даты, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

5. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

6. Определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

8. Определение типа акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ижмашпроект".

9. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.

10. Утверждение кандидатов для избрания в качестве Генерального директора Общества.

11. Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

12. Утверждение "Политики управления рисками и внутреннего контроля ОАО "Ижмашпроект"".

СОДЕРЖАНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ О ПРИНЯТИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ.

По 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров общества:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:

"ЗА" - 5 голосов (Шутов А.В., Денисов А.В., Баушев А.Ю., Лаптев С.И., Чурин А.С.), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. На основании личного заявления Лаптева Станислава Ивановича прекратить досрочно полномочия Генерального директора ОАО "Ижмашпроект" Лаптева Станислава Ивановича "12" октября 2018 года по соглашению сторон. Расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Лаптевым Станиславом Ивановичем по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации "12" октября 2018 года. Председателю Совета директоров ОАО "Ижмашпроект" Шутову А.В. подписать соглашения о расторжении трудового договора от имени Общества.

2. В соответствии с абзацем 4 пункта 4 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО "Ижмашпроект" - исполняющий обязанности Генерального директора ОАО "Ижмашпроект" до проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ижмашпроект" "12" ноября 2018 года.

3. На период с "15" октября 2018 года до проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ижмашпроект" "12" ноября 2018 года избрать исполняющим обязанности Генерального директора ОАО "Ижмашпроект" Леверьева Михаила Аркадьевича, паспорт гражданина РФ серия ХХХХ № ХХХХХХ, выдан ХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХ ХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ Х., ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХ-ХХХ. Председателю Совета директоров ОАО "Ижмашпроект" Шутову А.В. подписать трудовой договор от имени Общества.

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров общества:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:

"ЗА" - 5 голосов (Шутов А.В., Денисов А.В., Баушев А.Ю., Лаптев С.И., Чурин А.С.), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ижмашпроект" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

По 3-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров общества:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:

"ЗА" - 5 голосов (Шутов А.В., Денисов А.В., Баушев А.Ю., Лаптев С.И., Чурин А.С.), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: "12" ноября 2018 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров: 426069, Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Песочная, 11, 7 й этаж, кабинет генерального директора;

- время начала годового общего собрания акционеров в 11 часов 00 минут местного времени;

- время начала регистрации участников общего собрания акционеров: в 10 часов 30 минут.

По 4-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров общества:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:

"ЗА" - 5 голосов (Шутов А.В., Денисов А.В., Баушев А.Ю., Лаптев С.И., Чурин А.С.), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: "18" октября 2018 года.

По 5-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров общества:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:

"ЗА" - 5 голосов (Шутов А.В., Денисов А.В., Баушев А.Ю., Лаптев С.И., Чурин А.С.), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

2. Избрание Генерального директора Общества.

По 6-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров общества:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:

"ЗА" - 5 голосов (Шутов А.В., Денисов А.В., Баушев А.Ю., Лаптев С.И., Чурин А.С.), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и во исполнение п. 9.2.5. Устава Общества определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ижмашпроект": сообщить акционерам о проведении Общего собрания акционеров путем опубликования информации в газете "Удмуртская правда" не позднее, чем за 21 день до даты его проведения. Письменно уведомить о проведении внеочередного общего собрания акционеров, владеющих 10 % и более голосующих акций Общества, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в предложенной редакции (текст сообщения прилагается - Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров направляется регистратору Общества - ООО "Евроазиатский регистратор", для последующего направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

По 7-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров общества:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:

"ЗА" - 5 голосов (Шутов А.В., Денисов А.В., Баушев А.Ю., Лаптев С.И., Чурин А.С.), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

1) сообщение акционерам Общества о проведении Собрания;

2) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ижмашпроект";

3) сведения о кандидатах на должность генерального директора Общества.

Определить, что информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Ижмашпроект", при подготовке к его проведению, доступна для ознакомления по адресу: 426069, Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Песочная, 11, 2 й этаж, кабинет 205, с "18" октября 2018 г. по "11" ноября 2018 г. включительно только рабочие дни с 13 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. (время местное). Указанная информация (материалы) также доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Ижмашпроект", "12" ноября 2018 г. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ижмашпроект" с 9 час. 00 мин. до времени закрытия собрания.

По 8-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:

"ЗА" - 5 голосов (Шутов А.В., Денисов А.В., Баушев А.Ю., Лаптев С.И., Чурин А.С.), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ижмашпроект" обладают владельцы обыкновенных именных акций ОАО "Ижмашпроект".

По 9-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров общества:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:

"ЗА" - 5 голосов (Шутов А.В., Денисов А.В., Баушев А.Ю., Лаптев С.И., Чурин А.С.), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Форма бюллетеня прилагаются - Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

По 10-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров общества:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:

"ЗА" - 5 голосов (Шутов А.В., Денисов А.В., Баушев А.Ю., Лаптев С.И., Чурин А.С.), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить представленный список кандидатов для избрания в качестве Генерального директора ОАО "Ижмашпроект" (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

По 11-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров общества:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:

"ЗА" - 5 голосов (Шутов А.В., Денисов А.В., Баушев А.Ю., Лаптев С.И., Чурин А.С.), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ижмашпроект" (Текст проектов решений прилагается - Приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров.).

По 12-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров общества:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:

"ЗА" - 5 голосов (Шутов А.В., Денисов А.В., Баушев А.Ю., Лаптев С.И., Чурин А.С.), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить "Политику управления рисками и внутреннего контроля ОАО "Ижмашпроект"" (Текст прилагается - Приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров.).

2.2. Идентификационные признаки акций:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-57436-D,

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.01.1993 г., 13.06.2017 г.

Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57436-D.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.И. Лаптев

3.2. Дата 12.10.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru