сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЦНИИСМ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЦНИИСМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦНИИСМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская

1.4. ОГРН эмитента: 1025005330646

1.5. ИНН эмитента: 5042003203

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06196-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13173

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.10.2018

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.10.2018г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11-00 ч. 15.10.2018г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении требования акционера - АО "Корпорация "МИТ", владеющего 25,5% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня:

1). Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "ЦНИИСМ".

2). Об избрании членов Совета директоров АО "ЦНИИСМ".

и утверждение вышеуказанной повестки.

2. Об утверждении даты, места, времени, формы проведения внеочередного общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров;

3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также даты окончания приема предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров;

4. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и направления бюллетеней для голосования;

5. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;

6. О назначении рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров: председателя собрания и секретаря.

7. Утверждение сметы расходов на проведение собрания.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: №1-02-06196-А от 22.10.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ф. Разин

3.2. Дата 12.10.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru