Другие отчётные документы "СПУТНИК" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
КБ "Спутник" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Коммерческий банк "Спутник" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "Спутник" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48, офис 70
1.4. ОГРН эмитента: 1025600006024
1.5. ИНН эмитента: 5602001924
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01071-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/769819/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.10.2018
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего членов совета директоров - 5, присутствовало на заседании совета директоров - 4, членов совета директоров, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня - 1, кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: "за" - 5; "против" - 0, "воздержался" - 0.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) В связи с увольнением заместителя Председателя правления Банка Куликовой Н.А. (доля участия данного лица в уставном капитале Банка, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Банка - 0%) и в соответствии с требованиями п.41.2 Устава, п.4.4. Положения о Правлении КБ "Спутник" (ПАО) определить состав Правления Банка в количестве 4 (Четырех) человек:
ФИО членов Правления Доля участия данного лица в уставном капитале Банка, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Банка
1. Головин Владислав Владиславович - Председатель Правления КБ "Спутник" (ПАО) отсутствуют
2. Муслимова Ирина Викторовна отсутствуют
3. Саржевская Неонила Александровна отсутствуют
4. Клейн Марина Александровна отсутствуют
2) Внести предложенные изменения в Стратегию управления рисками и капиталом КБ "Спутник" (ПАО), утвержденную Советом директоров КБ "Спутник" (ПАО) (протокол №38 от 28.12.2017г.), рег. №851/16-С от 28.12.2017г. и в Порядок управления рисками и капиталом КБ "Спутник" (ПАО), утвержденный Советом директоров КБ "Спутник" (ПАО) (протокол №38 от 28.12.2017г.), рег.№850/16-Пк от 28.12.2017г.
3) Признать утратившей силу Политику управления банковскими рисками в КБ "Спутник" (ПАО)", утвержденную Советом директоров Банка (протокол №11 от 30.12.2016г.), рег. №751/16-Пл от 30.12.2016г.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2018г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4 от 12 октября 2018г.
2.5. идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав на которые связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные (номер государственной регистрации 10101071В, дата государственной регистрации 11.11.1998г., код ISIN - RU000A0JTK12).
3. Подпись
3.1. Председатель правления КБ "Спутник" (ПАО) Головин В.В.
3.2. 12 октября 2018г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия