сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Казанский ЭТЗ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КЭТЗ'' - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Казанский электротехнический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЭТЗ''

1.3. Место нахождения эмитента: 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Модельная, д.19

1.4. ОГРН эмитента: 1041628213626

1.5. ИНН эмитента: 1659052901

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56710-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4656

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.10.2018

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

"О решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество

"Казанский электротехнический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "КЭТЗ"

1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Модельная,

д. 19

1.4. ОГРН эмитента 1041628213626

1.5. ИНН эмитента 1659052901

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56710-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4656

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.10.2018г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня: кворум заочного голосования на заседании совета директоров составляет 7 голосов, кворум заочного голосования на заседании совета директоров по вопросам повестки дня имеется, решения по вопросам 1- 4 повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно, "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

Колесова Анастасия Николаевна;

Колесов Александр Николаевич;

Дрантусов Денис Владимирович;

Зверев Владимир Львович;

Гинсбург Владимир Срульевич;

Фасхиев Герман Николаевич;

Мингалеев Ильдар Равильевич;

Мазаева Нэлла Равиловна.

Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

Лекарева Евгения Николаевна;

Штарк Наталья Александровна;

Махова Лилия Хамитовна;

Шагимарданов Адель Дамирович.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Внести дополнительно в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:

1) Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения ( дата и время окончания приема опросных листов для заочного голосования): 09.10.2018г., 18-00 часов.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2018 года, Протокол № б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56710-D, дата государственной регистрации 15.11.2004г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.С. Гинсбург

3.2. Дата " 12 " октября 20 18 г. М. П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.С. Гинсбург

3.2. Дата 12.10.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru