сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "АвтоВАЗ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АВТОВАЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых советом директоров эмитента.

Раскрытие инсайдерской информации.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "АВТОВАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АВТОВАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 445024, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36

1.4. ОГРН эмитента: 1026301983113

1.5. ИНН эмитента: 6320002223

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00002-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.lada.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.10.2018

2. Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров по указанным ниже вопросам приняли участие 15 из 15 членов совета директоров

ПАО "АВТОВАЗ". Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по принятым вопросам:

По вопросу № 1. О финансовых результатах, достигнутых Обществом за 8 месяцев 2018 года.

Принятое решение: принять к сведению информацию о финансовых результатах, достигнутых Обществом за 8 месяцев 2018 года.

Итоги голосования:

"За" - 15 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

По вопросу № 2. О прогнозе финансовых результатов Общества на 2018 год.

Принятое решение: принять к сведению информацию о прогнозе финансовых результатов Общества на 2018 год.

Итоги голосования:

"За" - 15 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

По вопросу № 3. О ситуации в Обществе с денежными средствами и взаимоотношениях с банками-кредиторами.

Принятое решение: принять к сведению информацию о ситуации в Обществе с денежными средствами и взаимоотношениях Общества с банками-кредиторами.

Итоги голосования:

"За" - 15 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

По вопросу № 4. О дополнении № 15 к договору залога движимого имущества №110200/1382-ДЗ от 07 марта 2014 года, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".

Принятое решение не раскрывается в силу права Общества не раскрывать данное решение согласно Постановлению Правительства РФ от 15.01.2018 №10 "Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

Итоги голосования:

"За" - 15 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

По вопросу № 5. О дополнении № 6 к кредитному соглашению №110100/1382 от 2 августа 2013 года, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".

Принятое решение не раскрывается в силу права Общества не раскрывать данное решение согласно Постановлению Правительства РФ от 15.01.2018 №10 "Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

Итоги голосования:

"За" - 15 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

По вопросу № 6. О годовом отчете, годовом бухгалтерском балансе, распределении чистой прибыли, избрании совета директоров, ревизора и аудитора АО "ЛАДА Имидж", являющегося Основным Аффилированным Лицом Общества, 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Принятое решение относится к конфиденциальной информации Общества, и на этом основании не подлежит публичному раскрытию Обществом, в том числе в качестве инсайдерской информации согласно применимым правилам раскрытия такой информации.

Итоги голосования:

"За" - 15 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

По вопросу № 7. Об избрании совета директоров ООО "ЛАДА Ижевск", являющегося Основным Аффилированным Лицом Общества, 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Принятое решение относится к конфиденциальной информации Общества, и на этом основании не подлежит публичному раскрытию Обществом, в том числе в качестве инсайдерской информации согласно применимым правилам раскрытия такой информации.

Итоги голосования:

"За" - 15 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

По вопросу № 8. О совмещении президентом Общества должностей в органах управления других организаций.

Принятое решение относится к конфиденциальной информации Общества, и на этом основании не подлежит публичному раскрытию Обществом, в том числе в качестве инсайдерской информации согласно применимым правилам раскрытия такой информации.

Итоги голосования:

Итоги голосования:

"За" - 15 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

По вопросу № 9. О назначении Боброва А.А. членом правления Общества.

Принятые решения:

1. Определить состав правления Общества в количестве 13 членов в соответствии с п. 16.6 устава Общества.

2. Назначить Боброва Алексея Алексеевича членом правления Общества. В остальном состав правления Общества оставить без изменений.

3. Определить срок полномочий нового состава правления Общества в один год согласно п. 16.5 устава Общества.

Итоги голосования:

"За" - 15 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

Состав правления и доли участия членов правления Общества в уставном капитале эмитента и доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:

№ п/п ФИО Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента

1. Каракатзанис Ив Андре - председатель правления - -

2. Бобров Алексей Алексеевич - -

3. Братож Алеш - -

4. Вайно Эдуард Карлович - -

5. Жукалин Павел Владимирович - -

6. Кура Ахмет Селчук - -

7. Мамиллапалле Венкатран - -

8. Миллер Пол Джозеф - -

9. Михаленко Дмитрий Геннадьевич - -

10. Птачек Ян - -

11. Рябов Михаил Сергеевич 0,000067 0,00004

12. Строков Николай Никифорович 0,000058 0,000035

13. Урюпин Сергей Анатольевич - -

По вопросу № 10. Об Уставе внутреннего аудита Общества.

Принятое решение: утвердить Устав внутреннего аудита Общества.

Итоги голосования:

"За" - 15 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

По вопросу № 11. О статусе рекапитализации Общества (обязательное предложение и требование о выкупе).

Принятое решение: принять к сведению информацию о статусе рекапитализации Общества.

Итоги голосования:

"За" - 15 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

По вопросу № 12. О вознаграждении членов совета директоров Общества.

Принятое решение относится к конфиденциальной информации Общества, и на этом основании не подлежит публичному раскрытию Обществом, в том числе в качестве инсайдерской информации согласно применимым правилам раскрытия такой информации.

Итоги голосования:

"За" - 14 голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2018 года, протокол № 32/5.

Начальник контрольно-

координационного управления ПАО "АВТОВАЗ" О.В.Тюрин

Дата: 12 октября 2018 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru