сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305

1.5. ИНН эмитента: 7722514880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

В заочном голосовании приняли участие 5 (пять) из 7(семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и ст.68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

По вопросу 1 повестки дня: "За" -5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов, принято решение "За".

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Предоставить согласие (одобрение) на заключение ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" (далее - Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом "Московский индустриальный банк" (ПАО "МИнБанк", далее - Банк, Гарант) взаимосвязанных сделок, общая сумма которых составляет 0,22 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в которых имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала), а именно заключение Обществом договоров Поручительства (далее - Договоры) в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества - ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" (далее - Принципал) обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии в пользу АО Торгово-Выставочный Комплекс "Авиапарк" (ИНН 7707298722) (Гарантия 1) и по Соглашению о предоставлении банковской гарантии в пользу ИП Ковалев Д.Ю. (Гарантия 2), на следующих существенных условиях:

1. Условия обеспечиваемых обязательств:

1) Гарантия 1:

- сумма гарантии — 122 010,89 долларов США (Сто двадцать две тысячи десять долларов США 89 центов);

- срок действия гарантии - 12 месяцев;

- обеспечиваемые обязательства — обеспечение страхового депозита по договору аренды б/н коммерческих площадей от 24.02.2016г., общей площадью 425,1 кв. м., расположенных по адресу: г. Москва, Ходынский бульвар, д.4;

- вознаграждение за выдачу гарантии: 3% (Три процента) годовых, ежемесячно.

2) Гарантия 2:

- сумма гарантии — 1 852 366,48 рублей (Один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи триста шестьдесят шесть рублей 48 копеек);

- срок действия гарантии - до 15.05.2019г. (включительно);

- обеспечиваемые обязательства — обеспечение страхового депозита по договору аренды б/н нежилого помещения от 14.05.2004г., общей площадью 826,9 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.119А;

- вознаграждение за выдачу гарантии- 3% (Три процента) годовых, ежемесячно.

2. Поручительства полные солидарные и действуют в случае перехода прав и обязанностей Принципала по гарантиям на другое лицо.

3. Поручительства прекращаются по истечении 3 (трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) при исполнении Поручителем обязательств.

Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение от имени Общества Договоров на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных их условий по своему усмотрению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола 12 октября 2018 г., протокол № 8/СД-2018.

3. Подпись

3.1. Президент

С.В. Зайцев

3.2. Дата 12.10.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru