сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Коломнатехмаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Коломнатекмаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Коломенский завод "Текстильмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Коломнатекмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Московскаяобласть, г. Коломна, ул. Левшина 19

1.4. ОГРН эмитента: 1025002737924

1.5. ИНН эмитента: 5022014060

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04619-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7690

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "12" октября 2018 года.

2.2. Дата принятия Председателем (членом) Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: "10" октября 2018 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ПАО Коломенский завод "Текстильмаш" № 5 от 12.10.2018 года. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества: "12" октября 2018 года.

2.4. Повестка дня, заседания Совета директоров эмитента:

Вопрос № 1. Утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг с внесенными изменениями: за четвертый квартал 2016 года, за первый квартал 2017 года, за второй квартал 2017 года, за третий квартал 2017 года, за первый квартал 2018 года.

2.5. Кворум и результаты голосования по вопросам о принятии решений заседания Совета директоров: Совет директоров ПАО "Коломнатекмаш" избран в количестве 5 (пяти) человек. На заседании Совета директоров ПАО "Коломнатекмаш" присутствовали следующие члены совета директоров:

- Черняков Максим Юрьевич - Председатель Совета директоров Общества;

- Землянская Светлана Валерьевна - член Совета директоров Общества;

- Кулаев Андрей Владимирович - член Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 18.2 Устава ПАО "Коломнатекмаш" кворум для проведения заседания Совета директоров Общества соблюдён. Количество присутствующих от избранного состава членов Совета директоров составило 60%, что подтверждено явочным листом (Приложение № 1 к Протоколу Совета директоров). Заседание правомочно.

Итоги голосования:

По первому вопросу повестки заседания Совета директоров:

Голосование:

"за" - 3 члена Совета директоров ПАО "Коломнатекмаш".

"против" - нет.

"воздержалось" - нет.

Решение принято единогласно.

2.6. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По вопросу № 1. В соответствии с пунктом 11.2. Положения Банка России от 30.12.2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

- утвердить ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг с внесенными изменениями от 12.10.2018 года за четвертый квартал 2016 года, за первый квартал 2017 года, за второй квартал 2017 года, за третий квартал 2017 года, за первый квартал 2018 года;

- разрешить генеральному директору ПАО "Коломнатекмаш" и главному бухгалтеру ПАО "Коломнатекмаш", подписать измененные тексты указанных ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;

- опубликовать тексты указанных ежеквартальных отчетов с внесенными изменениями на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации в замен ранее опубликованных текстов ежеквартальных отчетов.

Одновременно с опубликованием текстов указанных ежеквартальных отчетов с внесенными изменениями в соответствии с пунктами 11.3., 11.4. Положения Банка России от 30.12.2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" опубликовать сообщения об изменении текстов указанных ежеквартальных отчетов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.И. Бойко

3.2. Дата 12.10.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru