сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Волга-флот" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

"ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА"

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ РЕШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское пароходство".

1.2. Сокращенное наименование эмитента: АО "Волга-флот".

1.3. Место нахождения эмитента: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А.

1.4. ОГРН эмитента: 1025203016717.

1.5. ИНН эмитента: 5260902190.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00023-A.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.volgaflot.com/aktsioneram-i-investoram/soobshcheniya-o-sushchestvennykh-faktakh/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=288

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества: в заседании Совета директоров приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросам:

1. О внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества "Судоходная компания "Волжское пароходство".

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества "Судоходная компания "Волжское пароходство".

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества "Судоходная компания "Волжское пароходство".

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества "Судоходная компания "Волжское пароходство", и порядка ее предоставления.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

5. Об утверждении формы, текста и порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества "Судоходная компания "Волжское пароходство".

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

"2.2.1. Во исполнение требований уведомлений Волго-Вятского ГУ Банка России от 27.07.2018г. №Т4-35-1-1/23316 и от 29.08.2018г. № Т4-35-1-1/26692 в соответствии с пунктом 2 статьи 17, пунктом 3 статьи 49, пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 14.1 статьи 14 Устава Общества включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества "Судоходная компания "Волжское пароходство" (АО "Волга-флот" или Общество) следующие вопросы:

1) О внесении изменений в решение о реорганизации АО "Волга - флот" в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "В.Ф. Танкер", Общества с ограниченной ответственностью "Волго-Балт-Танкер" и Общества с ограниченной ответственностью "В.Ф. Танкер - Инвест", принятое Общим собранием акционеров АО "Волга - флот" 22.06.2018г., протокол от 22.06.2018г. № 32/220618 (7 вопрос повестки дня).

2) О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО "Волга - флот" путем размещения дополнительных акций, принятое Общим собранием акционеров АО "Волга - флот" 22.06.2018г., протокол от 22.06.2018г. № 32/220618 (8 вопрос повестки дня).

2.2.2. Руководствуясь пунктом 9.12 статьи 9 и подпунктами 2 и 4 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества, во исполнение требований уведомлений Волго-Вятского ГУ Банка России от 27.07.2018г. №Т4-35-1-1/23316 и от 29.08.2018г. № Т4-35-1-1/26692 принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества "Судоходная компания "Волжское пароходство" (АО "Волга-флот" или Общество).

Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "Волга-флот" - заочное голосование.

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "Волга-флот" - по состоянию на 17:00 часов по московскому времени 25 октября 2018 года.

2.2.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и подпунктом 3 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "Волга-флот":

1) О внесении изменений в решение о реорганизации АО "Волга - флот" в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "В.Ф. Танкер", Общества с ограниченной ответственностью "Волго-Балт-Танкер" и Общества с ограниченной ответственностью "В.Ф. Танкер - Инвест", принятое Общим собранием акционеров АО "Волга - флот" 22.06.2018г., протокол от 22.06.2018г. № 32/220618 (7 вопрос повестки дня).

2) О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО "Волга - флот" путем размещения дополнительных акций, принятое Общим собранием акционеров АО "Волга - флот" 22.06.2018г., протокол от 22.06.2018г. № 32/220618 (8 вопрос повестки дня).

2.2.4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО "Волга-флот" (Приложение № 1).

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "Волга-флот", при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

• начиная с 19 октября 2018 года осуществить ознакомление с указанными материалами лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А, к.240, в любое время в течение рабочего дня.

2.2.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "Волга-флот" (Приложение № 2).

Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в следующем порядке:

• разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества (www.volgaflot.com) не позднее 19 октября 2018 года.

2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "Волга-флот", в том числе формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3).

Определить почтовый адрес, по которому акционерам необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО "Агентство "Региональный независимый регистратор".

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 22 ноября 2018 года".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 15 октября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: Протокол № 308 составлен 15 октября 2018 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права (вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)):

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 15.02.2001 года, государственный регистрационный № 1-03-00023-А; ISIN RU0007964888.

акции привилегированные именные бездокументарные типа А, выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 15.02.2001 года, государственный регистрационный № 2-03-00023-А; ISIN RU0007964870.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Управляющий директор АО "Волга-флот" А.А. Шишкин

3.2. Дата: 15 октября 2018 года м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru