сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Каркаде" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Каркаде" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Каркаде"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, Россия, г.Калининград, проспект Мира, д.81

1.4. ОГРН эмитента: 1023900586181

1.5. ИНН эмитента: 3905019765

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36324-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11584; http://www.carcade.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 ноября 2018 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 ноября 2018 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание секретаря заседания.

2. Об одобрении сделки в соответствии с п. 21.4.9 Устава Общества - заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) Договора залога.

3. Об одобрении сделки в соответствии с п. 21.4.9 Устава Общества - заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) Договора залога прав.

4. Предоставление Генеральному директору Общества Заглядину Олегу Владимировичу и/или Финансовому директору Общества Чернышеву Дмитрию Михайловичу, действующему по доверенности, полномочий на заключение Договора залога и Договора залога прав.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного права Юридического департамента (Доверенность № 692/2018)

Н.М. Бибикова

3.2. Дата 09.11.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru