сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Тяжстанкогидропресс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Тяжстанкогидропресс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичое акционерное общество "Тяжстанкогидропресс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Тяжстанкогидропресс"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50.

1.4. ОГРН эмитента: 1025401298856

1.5. ИНН эмитента: 5403101628

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10628-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7701

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2018

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров присутствовали 5 членов совета директоров из 7 членов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

Об утверждении ежеквартального отчета ПАО "Тяжстанкогидропресс" за 3 квартал 2018 года - "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Акционерным обществом "БКС-Инвестиционный банк", ИНН 5460000016 - "ЗА" - 3 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов; в соответствии с положениями п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных общества" в голосовании по указанному вопросу не принимали участие:

Иванищенко Д.Г. - является членом совета директоров, заинтересованным в заключении сделки; Степакин Н.А. - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с обществом с ограниченной ответственностью Лизинговая компания "Сименс Финанс", ИНН 2536247123 -

"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов; в соответствии с положениями п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных общества" в голосовании по указанному вопросу не принимал участие Степакин Н.А., так как является одновременно членом директоров, заинтересованным в заключении указанной сделки, и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить ежеквартальный отчет общества за 3 квартал 2018 г.

2. Одобрить сделку по получению банковской гарантии, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Гарант - Акционерное общество "БКС-Инвестиционный банк", ИНН 5460000016

Бенефициар - Акционерное общество "Муромский стрелочный завод", ИНН 3307001803.

Принципал - Публичное акционерное общество "Тяжстанкогидропресс", ИНН 5403101628.

Сумма гарантии - 14 868 000 (четырнадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии - нарушение условий договора №385 от 07.09.2018 г. принципалом по изготовлению и поставе товара согласно п. 2.2. указанного договора.

Срок гарантии - с 31.10.2018 г. до 31.10.2019 г.

Заинтересованным в совершении указанной сделки на основании п. 1 ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается член совета директоров общества Иванищенко Д.Г., так как он одновременно является членом правления Акционерного общества "БКС-Инвестиционный банк".

3. Одобрить сделку по предоставлению поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Поручитель - Публичное акционерное общество "Тяжстанкогидропресс". ИНН 5403101628.

Лизингодатель - Общество с ограниченной ответственностью Лизинговая компания "Сименс Финанс", ИНН 2536247123.

Лизингополучатель - Общество с ограниченной ответственностью Сервисный металлоцентр "Стиллайн"; ИНН 5403173750.

Поручительство предоставляется в обеспечение обязательств лизингополучателя по договору финансовой аренды № 62415-ФЛ/НС-18 от 22.10.2018 г.

Предмет договора - поручитель обязуется отвечать перед лизингодателем за надлежащее исполнение лизингополучателем всех его обязательств, прямо предусмотренных условиями договора финансовой аренды № 62415-ФЛ/НС-18 от 22.10.2018 г. и (или) Правилами лизинга движимого имущества в редакции № 1.0 от 30.03.2015 г.

Общая сумма договора лизинга - 73 895 001 (семьдесят три миллиона восемьсот девяносто пять тысяч один) рублей 37 коп.

Срок действия договора поручительства - с момента заключения договора, до истечения одного календарного года с указанной в договоре лизинга даты окончания срока лизинга.

Заинтересованным в совершении указанной сделки на основании п. 1 ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается член совета директоров и генеральный директор общества Степакин Н.А., так как он одновременно является единственным участником и директором Общества с ограниченной ответственностью Сервисный металлоцентр "Стиллайн", являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10628-F, дата присвоения: 06.05.1993 г.

ISIN: RU000A0JRC06

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 ноября 2018 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2018 года, протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.А. Степакин

3.2. Дата 09.11.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru