сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Новосибирский институт программных систем" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НИПС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Новосибирский институт программных систем"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИПС"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Новосибирск

1.4. ОГРН эмитента: 1025403639073

1.5. ИНН эмитента: 5408106323

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12922-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/686850/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2018

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены совета директоров:

1. Кабанов Владимир Алексеевич.

2. Милов Александр Александрович.

3. Ляпидевский Александр Валерьевич.

4. Рубан Александр Сергеевич.

5. Солодухин Константин Юрьевич.

Общее количество членов совета директоров Общества: 5 (пять) человек.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

п/п Член Совета директоров Варианты голосования

"за" "против" "воздержался"

1 Кабанов Владимир Алексеевич V - -

2 Милов Александр Александрович V - -

3 Ляпидевский Александр Валерьевич V - -

4 Рубан Александр Сергеевич V - -

5 Солодухин Константин Юрьевич V - -

ИТОГО: 5 0 0

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:

1. Принять решение о расторжении договора с регистратором Общества - Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.".

2. Утвердить Акционерное общество "РТ-Регистратор" (ОГРН 1025403189790) в качестве регистратора Общества.

3. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом "РТ-Регистратор" (ОГРН 1025403189790) и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 ноября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2018 года, ПРОТОКОЛ № 18-11 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Новосибирский институт программных систем"

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ПАО "НИПС", действующий на основании приказа Генерального директора № 157-ок от 07.11.2018_____________В.В.Ушаков

3.2. Дата 09.11.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru