сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Новошип" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Новошип" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Новошип"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022302377800

1.5. ИНН эмитента: 2315012204

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00103-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.11.2018

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров:

8 ноября 2018 года.

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

8 ноября 2018 года, протокол № 2018-9.

3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:

В голосовании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров ПАО "Новошип".

В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом ПАО "Новошип" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Принявшие участие в голосовании члены Совета директоров голосовали "ЗА".

4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Руководствуясь п.п. 4 - 6, 8 ст. 42, подп. 11 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров:

1.1. Принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года на обыкновенные и привилегированные акции в денежной форме в размере 3,90 руб. (три рубля девяносто копеек) на каждую акцию в следующие сроки:

• номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

1.2. Определить 25 декабря 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО "Новошип".

2. В соответствии с требованиями п. 1 ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах" утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Новошип" 14 декабря 2018 года.

5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные № 01-02-00103А от 04.10.2000 г., акции привилегированные именные бездокументарные типа А № 2-03-00103-А от 15.11.2001 г.

3. Подпись

3.1. Президент

А.О. Хайдуков

3.2. Дата 09.11.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru