сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Криогенмаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Криогенмаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество криогенного машиностроения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Криогенмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 143907, город Балашиха Московской области, пр. Ленина, дом 67

1.4. ОГРН эмитента: 1025000513878

1.5. ИНН эмитента: 5001000066

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06478-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: "02" ноября 2018 года.

Российская Федерация, 143907, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, д. 67.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

По вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу повестки дня:

"Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.",

составило: 12 993 118 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу составило: 9 591 326.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

По вопросу повестки дня: "Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу повестки дня:

"Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции",

составило: 299 449 241 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу составило: 296 047 449.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

По вопросу повестки дня: "Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу повестки дня:

"Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции",

составило: 299 449 241 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу составило: 296 047 449.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

По вопросу повестки дня: "Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу повестки дня:

"Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции",

составило: 299 449 241 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу составило: 296 047 449.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность".

Результат голосования:

Варианты голосования Число голосов % голосов

"ЗА" 9 119 555 95,0813%

"ПРОТИВ" 459 289 4,7886%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 175 0,0227%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 10 307 (0,1075%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитное соглашение № 109/18-Р от "26" июня 2018 года об открытии кредитной линии (далее - Соглашение) между ПАО "Криогенмаш" (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор или Банк) (с учетом согласия на изменение процентной ставки, предоставленного в письме Заемщика № 868-387 от "18" сентября 2018 года) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО "Криогенмаш" (Заемщик) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор или Банк)

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Цель использования кредита: Кредитная линия предоставляется на финансирование финансово-хозяйственной и текущей производственной деятельности, в том числе на выполнение работ (услуг) по контрактам/договорам на поставку товаров/услуг и/или финансирование/рефинансирование затрат по Целевым контрактам. Под Целевыми контрактами Стороны определили Контракт(ы)/договор(ы) на поставку товаров/услуг, указанные в качестве "целевого(-ых) контракта(-ов)" в реестре целевого использования, составленном в соответствии с установленной в договоре форме.

Лимит кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 2 450 000 000,00 (Два миллиарда четыреста пятьдесят миллионов, 00/100) рублей. В течение срока действия Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Соглашению и основному долгу по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №112/15-Р от "29" июля 2015 года, заключенному Заемщиком с Банком, не должен превышать 2 450 000 000,00 (Два миллиарда четыреста пятьдесят миллионов, 00/100) рублей.

Размер процентов: Проценты по Кредитной линии начисляются на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке:

- 7.25 (Семь целых двадцать пять сотых) процента годовых по траншам, выданным с даты заключения Соглашения до "18" сентября 2018 года;

- 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых с "18" сентября 2018 года.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России, в размере, не превышающем размер изменения ключевой ставки Банка России.

Срок кредитной линии: Срок возврата основного долга и процентов по Кредитной линии - "31" декабря 2020 года (включительно).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Газпромбанк" (Акционерное общество) - контролирующее лицо Общества, являющееся стороной в сделке;

- Члены Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс и А.М. Степанов являются Членами Правления "Газпромбанк" (Акционерное общество) - лица, являющегося стороной по сделке.

По вопросу повестки дня: "Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции".

Результат голосования:

Варианты голосования Число голосов % голосов

"ЗА" 295 572 860 99,8397%

"ПРОТИВ" 459 289 0,1551%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 993 0,0017%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 10 307 (0,0035%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

"Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции".

По вопросу повестки дня: "Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции".

Результат голосования:

Варианты голосования Число голосов % голосов

"ЗА" 295 572 860 99,8397%

"ПРОТИВ" 463 307 0,1565%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 975 0,0003%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 10 307 (0,0035%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

"Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции".

По вопросу повестки дня: "Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции".

Результат голосования:

Варианты голосования Число голосов % голосов

"ЗА" 295 572 860 99,8397%

"ПРОТИВ" 459 289 0,1551%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 993 0,0017%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 10 307 (0,0035%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

"Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции".

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 1-01-06478-А, привилегированные именные бездокументарные акции типа А с государственным регистрационным номером 2-01-06478-А.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

08 ноября 2018 года, протокол № 21

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.С. Соколова

3.2. Дата 09.11.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru