сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТК Клязьминское водохранилище" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище"

1.3. Место нахождения эмитента: 141000, Московская обл., Мытищинский р-н, ПОСЕЛОК ТУР ПАНСИОНАТ КЛЯЗЬМИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, дом 3 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1025003516240

1.5. ИНН эмитента: 5029026466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 28335-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36295

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Кворум имеется: по вопросам повестки дня заседания в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров из шести избранных.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. - Об освобождении от занимаемой должности Генерального директора Общества.

"За" - 5 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержалось" - 0 голосов;

2.2.2. - Об утверждении условий договора с управляющей организацией Общества.

"За" - 5 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержалось" - 0 голосов;

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.3.1. Освободить от занимаемой должности Генерального директора Общества Фролова Дмитрия Алексеевича "08" ноября 2018 года по собственному желанию. Расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества в связи с прекращением трудовых отношений.

2.3.2. Утвердить условия договора с управляющей организацией Общества - МИРАНДЕЛА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (зарегистрирована как Международная коммерческая компания Регистратором международных компаний 14.06.2017 г. за регистрационным номером 195312, юридический адрес: Офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские острова). Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Маслова Сергея Борисовича подписать указанный договор от имени Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - Протокол заседания совета директоров N б/н от 08.11.2018.

2.6. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица; МИРАНДЕЛА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (зарегистрирована как Международная коммерческая компания Регистратором международных компаний 14.06.2017 г. за регистрационным номером 195312, юридический адрес: Офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские острова).

2.7. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %.

2.8. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения: 1-02-28335-Н от 07.11.2016 г.;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Фролов

3.2. Дата 09.11.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru