сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ленгипротранс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ленгипротранс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о принятом советом директоров решении об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Ленгипротранс"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента 1027804872479

1.5. ИНН эмитента 7810202583

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01344-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2712

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09 ноября 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Общее количество членов Совета директоров: 8 (восемь). Присутствовали: 7 (семь) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня, связанным с утверждением повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента и содержание решений, принятых советом директоров:

Вопрос № 1

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям по результатам 9 месяцев 2018 года и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Содержание решения:

"1. Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс" часть чистой прибыли за 9 месяцев 2018 года в размере 775 868 400 (семьсот семьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей распределить путем выплаты дивидендов в размере 1 697 (одна тысяча шестьсот девяносто семь) рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО "Ленгипротранс" в денежной форме.

2. Предложить Внеочередному общему собранию акционеров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 декабря 2018 года".

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (семь) человек

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос № 2

О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Ленгипротранс"

Вопрос № 2.1

Об определении формы проведения Собрания, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса по которому должны направляться заполненные бюллетени

Содержание решения:

"1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс".

2. Определить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование.

3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 ноября 2018 года.

4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143".

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (семь) человек

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос № 2.2

Определение (фиксация) даты списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Ленгипротранс" и лиц, акции принадлежащие которым вычитаются при определении кворума в соответствии с требованиями пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)

Содержание решения:

"1. Определить (фиксировать) дату списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс" - 19 ноября 2018 года.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н) кворум Внеочередного общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс" определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления".

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (семь) человек

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос № 2.3

Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Ленгипротранс"

Содержание решения:

"Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс":

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года".

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (семь) человек

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос № 2.4

Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Ленгипротранс"

Содержание решения:

"Сообщить лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Ленгипротранс", о проведении Собрания в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами ПАО "Ленгипротранс" в срок по 20 ноября 2018 года включительно".

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (семь) человек

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос № 2.5

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Ленгипротранс", и порядка ее предоставления

Содержание решения:

"1. Определить перечень предоставляемой акционерам информации:

• Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года.

2. Определить порядок предоставления информации акционерам: акционеры могут ознакомиться с информацией в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143) с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 21 ноября 2018 года".

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (семь) человек

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос № 2.6

Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Ленгипротранс"

Содержание решения:

"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс" в предложенной редакции".

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (семь) человек

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

08 ноября 2018 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол № 301401/35-18-08 от 09 ноября 2018 года

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 1-01-01344-D

Номинальная стоимость: 0,25 рублей

Количество размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении: 457 200 штук

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Ленгипротранс" Д.В. Голубовский

(подпись)

3.2. Дата "09" ноября 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru