сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "по производству картонной и полимерной тары и упаковки" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Кубаньунипак" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Кубаньунипак"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Кубаньунипак"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Таманская 176

1.4. ОГРН эмитента: 1022301986640

1.5. ИНН эмитента: 2312012887

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09434-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15926

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.11.2018

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Всего членов Совета директоров - 7: Антюфеев Владимир Николаевич, Хаблиев Виталий Алимурзаевич, Репович Светлана Киркоровна, Сахно Лидия Владимировна, Ралка Владимир Леонидович, Салбиева Ася Муратовна, Хаблиев Георгий Витальевич

Присутствуют на заседании члены Совета директоров: Антюфеев Владимир Николаевич, Хаблиев Виталий Алимурзаевич, Репович Светлана Киркоровна, Сахно Лидия Владимировна, Ралка Владимир Леонидович, Салбиева Ася Муратовна, Хаблиев Георгий Витальевич

На заседании присутствуют 7 членов Совета директоров Общества.

Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня имеется.

По всем вопросам голосовали следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - Антюфеев Владимир Николаевич, Хаблиев Виталий Алимурзаевич, Репович Светлана Киркоровна, Сахно Лидия Владимировна, Ралка Владимир Леонидович, Салбиева Ася Муратовна, Хаблиев Георгий Витальевич

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Кубаньунипак" в форме совместного присутствия (собрания) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. В связи с этим:

- определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: "14" декабря 2018 года.

- определить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14-00 часов.

- определить время начала регистрации участников собрания: 13-30 часов.

- определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Таманская, д.176, 4 этаж, кабинет №15.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, д.176, АО "Кубаньунипак".

- Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО "Кубаньунипак" Хаблиева Виталия Алимурзаевича, секретарем - Хуако Оксану Алиевну.

2.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Кубаньунипак", - "19" ноября 2018 года.

4.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Кубаньунипак".

2. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.kubanunipak.ru/, в срок до "22" ноября 2018 г.

5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:

1. Проект решений общего собрания акционеров.

Предлагается установить следующий порядок ознакомления с указанными материалами: в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, д.176, кабинет 12, в рабочие дни с 10.00 - 12. 00 и с 13.00 -16.00.

6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Кубаньунипак".

2. Поручить Регистратору Общества осуществить направление бюллетеней для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в срок до "22" ноября 2018 г.

7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Поручить выполнение функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Регистратору Общества - Акционерному обществу "Регистратор КРЦ".

2. Генеральному директору общества заключить с Регистратором Общества договор на оказание услуг счетной комиссии и обеспечить присутствие уполномоченных лиц Регистратора на внеочередном общем собрании акционеров для выполнения функций счетной комиссии.

8. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Разместить отчет об итогах голосования на внеочередном собрании акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.kubanunipak.ru/., в срок не позднее "20" декабря 2018 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2018

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

08.11.2018, Протокол № б/н.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные.

Гос. номер: 1-01-09434-Р

Дата гос. регистрации: 03.06.1993

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Антюфеев

3.2. Дата 09.11.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru