сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Троицкая камвол. ф-ка" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Троицкая камвольная фабрика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Троицкая камвольная фабрика"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Видное, Московская область

1.4. ОГРН эмитента: 1025006038342

1.5. ИНН эмитента: 5046005770

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5046005770

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

Общее количество членов Совета директоров по списку - 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 4 человека.

Кворум для проведения заседания имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Вариант голосования:

"ЗА" - 4, в т.ч. Гинзбург Л.П., Коваленко Т.Г., Почечуев И.Т., Колесников А.В.

"ПРОТИВ" -0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0

Решение принято.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.Утвердить Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля Акционерного общества "Троицкая камвольная фабрика".

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2018 г.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2018 г., протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В.Колесников

3.2. Дата: 09.11.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru