сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ВЭБ-лизинг" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ВЭБ-лизинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВЭБ-лизинг"

1.3. Место нахождения эмитента: 125009, г.Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

1.4. ОГРН эмитента: 1037709024781

1.5. ИНН эмитента: 7709413138

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43801-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25757; http://veb-leasing.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 6 (шесть) из 8 (восьми) членов Совета директоров. Кворум для рассмотрения и принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Принятое решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора - ООО "Эрнст энд Янг" (ОГРН 1027739707203) за проведение:

? аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ВЭБ-лизинг" на 31.12.2018 и за год по указанную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности, в размере 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость;

? аудита консолидированной финансовой отчетности АО "ВЭБ-лизинг" и его дочерних организаций на 31.12.2018 и за год по указанную дату, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в размере 11 600 000 (одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость;

? аудита консолидированных форм групповой отчетности АО "ВЭБ-лизинг" и его дочерних организаций на 31.12.2018 и за год по указанную дату в размере 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость;

? обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности АО "ВЭБ-лизинг" и его дочерних организаций, составленной в соответствии с МСФО (IAS) 34 по состоянию на 30.06.2019 и за шестимесячный период по указанную дату в размере 7 700 000 (семь миллионов семьсот тысяч) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость;

? обзорных проверок консолидированных форм групповой отчетности АО "ВЭБ-лизинг" и его дочерних организаций, составленных на основе учетных записей в соответствии с учетной политикой Группы Внешэкономбанка по МСФО на 31.03.2019 и за трехмесячный период по указанную дату, на 30.06.2019 и за шестимесячный период по указанную дату, на 30.09.2019 и за девятимесячный период по указанную дату в размере 11 700 000 (одиннадцать миллионов семьсот тысяч) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость.

За Против Воздержался

6 0 0

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "08" ноября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО "ВЭБ-лизинг" от "09" ноября 2018 года №22/2018.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора (Доверенность №03/1-ДВА-1851 от 29.06.2018)

Ю.Н. Гайченя

3.2. Дата 09.11.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru