сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ВНИИМЕТМАШ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО АХК "ВНИИМЕТМАШ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АХК "ВНИИМЕТМАШ"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 8а

1.4. ОГРН эмитента: 1027739570980

1.5. ИНН эмитента: 7721016754

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03516-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=224; http://www.vniimetmash.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 ноября 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 ноября 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении цены по Дополнительному соглашению № 13 от 27.08.2018 г. к Кредитному договору № КЛ-0117/001Ю от 17.01.2017 г., заключенному между АО АХК "ВНИИМЕТМАШ" и КБ "МИА" (АО), как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О последующем одобрении Дополнительного соглашения № 13 от 27.08.2018 г. к Кредитному договору № КЛ-0117/001Ю от 17.01.2017 г., заключенному между АО АХК "ВНИИМЕТМАШ" и КБ "МИА" (АО), как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, а также на которую, в соответствии с уставом Общества распространяется необходимость получения согласия Совета директоров Общества.

3. Об определении цены по Дополнительному соглашению № 3 от 27.08.2018 г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № ДИ001-0117/001Ю от 17.01.2017 г., заключенному между АО АХК "ВНИИМЕТМАШ" и КБ "МИА" (АО), как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

4. О последующем одобрении Дополнительного соглашения № 3 от 27.08.2018 г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № ДИ001-0117/001Ю от 17.01.2017 г., заключенному между АО АХК "ВНИИМЕТМАШ" и КБ "МИА" (АО), как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, а также на которую, в соответствии с уставом Общества распространяется необходимость получения согласия Совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.В. Рассказов

3.2. Дата 09.11.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru