сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ПКТ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПКТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 198035, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАНАЛ МЕЖЕВОЙ, 5; 3-Й РАЙОН

1.4. ОГРН эмитента: 1027802712343

1.5. ИНН эмитента: 7805113497

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35554

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2018

2. Содержание сообщения

Кворум обеспечен всеми членами Совета директоров АО "ПКТ".

По итогам заочного голосования на заседании Совета директоров АО "Первый контейнерный терминал" приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня:

Признать требования акционера Общества, владеющего более 10% голосующих акций Общества: АО "Петролеспорт", о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по рассмотрению вопросов о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров, избранию Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества, избранию Ревизионной комиссии Общества, утверждению устава Общества в новой редакции, соответствующим требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава Общества.

Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

- Утверждение устава Общества в новой редакции;

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;

- Об определении количественного состава Совета директоров Общества;

- Об избрании членов Совета директоров Общества.

- О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "за" - 8 (восемь) голосов, "против" - 0 (ноль) голосов, "воздержался" - 0 (ноль) голосов.

2. По второму вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Первый контейнерный терминал" по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Смит Дуглас Чарльз; Бычков Владимир Петрович; Иодчин Александр Александрович; Битш Брайн, Рославцев Александр Николаевич.

Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Первый контейнерный терминал" по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Новосад Алексей Александрович, Вишневская Ольга Станиславовна, Гаврилов Кирилл Юрьевич.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "за" - 8 (восемь) голосов, "против" - 0 (ноль) голосов, "воздержался" - 0 (ноль) голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее - "Собрание"). Провести собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование Собрания.

Дата проведения Собрания - 27 ноября 2018 года;

Место проведения Собрания: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.16, корп.30, лит. А.

Время начала собрания - 11 часов 00 минут.

Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 10 часов 30 минут, 27 ноября 2018 года.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 20 ноября 2018 года.

3.2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение устава Общества в новой редакции.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

8. Об одобрении досрочного возврата Обществом части суммы займа Компании "ГЛОБАЛ ПОРТС (ФАЙНЭНС) Плс" (Global Ports (Finance) Plc).

9. Об одобрении Соглашения о расторжении Соглашения о намерениях № АД-11 от 03.08.2012г. по реализации проекта Реконструкции объектов федеральной собственности в порту Санкт-Петербург.

3.3. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо по электронной почте либо посредством факсимильной связи либо доведено до акционера в иной письменной форме, позволяющей достоверно судить о его получении.

3.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередного общем собрании акционеров Общества. Направить бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо по электронной почте либо посредством факсимильной связи либо доведено до акционера в иной письменной форме, позволяющей достоверно судить о его получении.

3.5. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Проект Устава Общества (новая редакция).

2. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.

3. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества.

4. Проект Соглашения о расторжении Соглашения о намерениях № АД-11 от 03.08.2012г. по реализации проекта Реконструкции объектов федеральной собственности в порту Санкт-Петербург.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию с 20 ноября 2018 года по 27 ноября 2018 года (включительно), по адресу: 198035, Россия, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, 3 район, с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "за" - 8 (восемь) голосов, "против" - 0 (ноль) голосов, "воздержался" - 0 (ноль) голосов.

3. По четвертому вопросу повестки дня: информация о принятом решении не раскрывается в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "за" - 8 (восемь) голосов, "против" - 0 (ноль) голосов, "воздержался" - 0 (ноль) голосов.

Идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенных акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03924-J, дата его государственной регистрации: 23.09.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): ISIN RU000A0JSRW5.

Дата проведения Совета директоров - 09.11.2018 г.

Дата составления протокола № 104 заседания Совета директоров - 09.11.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "УК Глобал Портс"

В.П. Бычков

3.2. Дата 09.11.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru