сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Центрэнергохолдинг" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Центрэнергохолдинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Центрэнергохолдинг"

1.3. Место нахождения эмитента 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

1.4. ОГРН эмитента 1087760000020

1.5. ИНН эмитента 7729604395

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55412-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09 ноября 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг", приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О согласии на совершение между Обществом и ООО "Газпром энергохолдинг" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования: "ЗА" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, "Не учитывались голоса при голосовании" - 1, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить цены и согласовать заключение между Обществом и ООО "Газпром энергохолдинг" договоров займа от 13.11.2015 №ДЗ1-ГЭХ-ЦЭХ-300-11/5, от 13.11.2015 №ДЗ2-ГЭХ-ЦЭХ-300-11/5, от 13.11.2015 №ДЗ3-ГЭХ-ЦЭХ-300-11/5, от 13.11.2015 №ДЗ4-ГЭХ-ЦЭХ-300-11/5 в редакции дополнительных соглашений, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 1 к настоящему решению.

ВОПРОС № 1.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О согласии на совершение между Обществом и ООО "ИТЦ" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования: "ЗА" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, "Не учитывались голоса при голосовании" - 2, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить цены и согласовать заключение между Обществом и ООО "ИТЦ" договоров займа № ДЗ-ЦЭХ/ИТЦ-43-13 от 12.10.2015, № ДЗ-ЦЭХ/ИТЦ-54-13 от 17.03.2016, № ДЗ-ЦЭХ/ИТЦ-400-12 от 13.10.2016 в редакции дополнительных соглашений, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 1 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования: 08 ноября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2018 года, протокол № 127.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности от 07.12.2017 г. №405 А.М. Гусев

(подпись)

3.2. Дата " 09 " ноября 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru