сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Первый ювелирный - драгоценные металлы" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ПЮДМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Первый ювелирный - драгоценные металлы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ПЮДМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 123557 г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.27, стр. 11, Помещение IV, комнаты №№ 9-15, №41

1.4. ОГРН эмитента: 1167746342609

1.5. ИНН эмитента: 7703408540

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00361-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37269

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения внеочередного общего собрания участников эмитента: "09" ноября 2018 г.

2.2. Дата составления (подписания) протокола: "09" ноября 2018 г.

2.3.Форма проведения: собрание проведено в очной форме.

2.4. Общее количество голосов, которыми обладают участники - 2 (Два) голоса.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО "ПЮДМ" составляет 100 % от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно. Кворум составляет 100%

2.5. Повестка дня:

1. Подтверждение полномочий Генерального директора ООО "ПЮДМ".

2. Смена адреса местонахождения ООО "ПЮДМ".

3. Внесение изменений в Устав ООО "ПЮДМ".

4. Утверждение новой редакции Устава и регистрация изменений в МИ ФНС России № 46 по городу Москве.

5. Избрание способа удостоверения факта принятия решений Общим собранием участников Общества.

6. Назначение ответственного лица за подачу документов для государственной регистрации Общества в МИ ФНС России № 46 по г. Москве.

Вопрос №1: Подтверждение полномочий Генерального директора Общества Асанова Романа Евгеньевича.

На голосование вопросу №1 поставлен следующий проект решения:

Подтверждение полномочий Генерального директора ООО "ПЮДМ" Асанова Романа Евгеньевича.

Голосовали: "За" - 2 голоса (Асанов Р.Е., Евстратов А.Д.), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Асанов Р.Е.

Решение:

Подтвердить полномочия Генерального директора ООО "ПЮДМ" Асанова Романа Евгеньевича.

Вопрос №2: Смена адреса местонахождения ООО "ПЮДМ".

На голосование вопросу №2 поставлен следующий проект решения:

Изменить адрес ООО "ПЮДМ" с прежнего: 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, дом 27, стр.11, Помещение IV, комнаты № № 9-15, №41 на новый адрес: 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, дом 27, стр.24, Помещение IV, комната №3.

Голосовали: "За" - 2 голоса (Асанов Р.Е., Евстратов А.Д.), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Асанов Р.Е.

Решение:

Изменить адрес ООО "ПЮДМ" с прежнего: 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, дом 27, стр.11, Помещение IV, комнаты № № 9-15, №41 на новый адрес: 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, дом 27, стр.24, Помещение IV, комната №3.

Вопрос №3: избрание способа удостоверения факта принятия решений Общим собранием участников Общества.

На голосование вопросу №3 поставлен следующий проект решения:

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации избрать способ удостоверения факта принятия настоящим внеочередным Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - путем подписания протокола всеми участниками Общества.

Голосовали: "За" - 2 голоса (Асанов Р.Е., Евстратов А.Д.), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Асанов Р.Е.

Решение:

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации избрать способ удостоверения факта принятия настоящим внеочередным Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - путем подписания протокола всеми участниками Общества.

Вопрос №4: Назначение ответственного лица за подачу документов для государственной регистрации Общества в МИ ФНС России № 46 по г. Москве.

На голосование вопросу №4 поставлен следующий проект решения:

Назначить ответственным лицом за подачу документов для изменений в МИ ФНС России № 46 по городу Москве Асанова Романа Евгеньевича.

Голосовали: "За" - 2 голоса (Асанов Р.Е., Евстратов А.Д.), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Асанов Р.Е.

Решение:

Назначить ответственным лицом за подачу документов для изменений в МИ ФНС России № 46 по городу Москве Асанова Романа Евгеньевича.

2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, в количестве 3 800 (Три тысячи восемьсот) штук, номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1 800 -й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, в рамках Программы облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-00361-R-001P-02E от 21.03.2018.

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00361-R-001P от 16.05.2018.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ8A2, дата присвоения кода: 28.05.2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Е. Асанов

3.2. Дата 09.11.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru