сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Росгосстрах Банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РГС Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РГС Банк"

1.3. Место нахождения эмитента: Москва, 107078, ул. Мясницкая, д.43, стр.2

1.4. ОГРН эмитента: 1027739004809

1.5. ИНН эмитента: 7718105676

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3073

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1482; http://rgsbank.ru/about/disclosure-of-information/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Росгосстрах Банк" (далее по тексту - "Банк") по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 5 (Пять) из 5 (Пяти) члена Совета директоров Банка. Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. ВОПРОС № 1 ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Росгосстрах Банк".

РЕШЕНИЕ:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка 10 января 2019 года.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания (почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени):

121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, БЦ "Дом Госстраха", 6 этаж.

Время начала регистрации: 11 ч. 00 мин.

Время проведения: 11 ч. 30 мин.

Определить, что владельцы привилегированных именных акций с определенным размера дивиденда ПАО "РГС Банк" обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "РГС Банк".

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

2.2.2. ВОПРОС № 2 ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Росгосстрах Банк".

РЕШЕНИЕ:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка 19 ноября 2018 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

2.2.3. ВОПРОС № 3 ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Росгосстрах Банк".

РЕШЕНИЕ:

Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Росгосстрах Банк" вопросы, согласно Приложению 1.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

2.2.4. ВОПРОС № 4 ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка".

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка, согласно Приложению 2.

2.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка: разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее - Сообщение) на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.rgsbank.ru) не позднее, чем за 50 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.

2.3. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, не позднее чем за 50 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка предоставить Сообщение лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, осуществляющим права по ценным бумагам, права по которым учитываются номинальным держателем, путем их передачи держателю реестра акционеров Банка (регистратору Банка) для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

2.2.5. ВОПРОС № 5 ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционером Банка, и определении порядка ее предоставления акционерам Банка для ознакомления.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка, согласно Приложению 3.

Предоставлять вышеуказанные материалы лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка (далее - Материалы), для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка по адресу: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, БЦ "Дом Госстраха", 6 этаж, Департамент корпоративного управления и акционерного капитала, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка, в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка предоставить Материалы лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, осуществляющим права по ценным бумагам, права по которым учитываются номинальным держателем, путем их передачи держателю реестра акционеров Банка (регистратору Банка) для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

2.2.6. ВОПРОС № 6 ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Публичного акционерного общества "Росгосстрах Банк".

РЕШЕНИЕ:

Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Публичного акционерного общества "Росгосстрах Банк" будут приниматься до 10 декабря 2018 года включительно.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08 ноября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2018 года, Протокол № 08.11/2018-1.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня совета директоров, вид, категория (тип):

- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10103073B, дата государственной регистрации: 15.11.1994, ISIN RU000A0JVAA1.

- привилегированные акции с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер выпуска: 20103073В, дата государственной регистрации: 28.07.2000, ISIN RU000A0JVAC7

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

А.А. Масленникова

3.2. Дата 09.11.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru