сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ИМ. С.М. КИРОВА" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ИМ. С.М.КИРОВА" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ИМ. С.М. КИРОВА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ИМ. С.М.КИРОВА"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь

1.4. ОГРН эмитента: 1149102077662

1.5. ИНН эмитента: 9102040383

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50368-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35201

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Всего членов Наблюдательного совета - 5 чел.

Присутствовали члены Наблюдательного совета: Амелина С.Б., Вершинина В.Д., Макарова Л.С., Помиркованая И.С., Тихопой А.С.

В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по 1 вопросу:

"ЗА" - 5 человек, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу принято решение:

1. Включить в текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества.

2. Утвердить цену, по которой будет осуществляться выкуп акций в размере один рубль семьдесят копеек за каждую акцию в соответствии с отчетом о рыночной оценке.

3. В перечень информации материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров дополнить следующими документами:

- отчет о рыночной оценке акций, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

- протокол N 5 заседания наблюдательного совета от 09.11.2018 года.

4. Установить порядок и сроки выкупа акций в соответствии с требованиями ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", определив, что требования о выкупе акций акционеры направляют регистратору общества, который осуществляет деятельность по ведению реестра, а именно: АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ВАШ ВЫБОР" по адресу: индекс 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2018 года;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Наблюдательного совета от 09 ноября 2018 года N 5.

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50368-А от 02.03.2015 г.

3. Подпись

3.1. Директор

А.П. Якубова

3.2. Дата 09.11.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru