сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Гермес-Москва" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Гермес-Москва" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Гермес-Москва"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Гермес-Москва"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700541505

1.5. ИНН эмитента: 7729060762

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01841-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1295

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. По всем вопросам повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня "Об избрании Председателя Совета директоров Общества":

"Избрать Председателем Совета директоров Общества Конрой Аврил Мари Анн".

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня "Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества":

"Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Чечкенева Игоря Валентиновича".

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня "Прекращение полномочий Генерального директора Общества":

"3.1. Прекратить полномочия Генерального директора ПАО "Гермес-Москва" Степаненко Сергея Викторовича

10 ноября 2018 года (последний день полномочий).

3.2. Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором ПАО "Гермес-Москва"

Степаненко С.В. 10 ноября 2018 года в связи с истечением срока Трудового договора на основании ст.79 Трудового кодекса РФ".

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня "Назначение Генерального директора Общества":

"4.1. Назначить Степаненко Сергея Викторовича, 03 октября 1980 года рождения, Генеральным директором

ПАО "Гермес-Москва" по совместительству с 11 ноября 2018 года (первый день полномочий) на срок 3 (три) года.

4.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого ПАО "Гермес-Москва" с Генеральным директором

Степаненко С.В., согласно Приложению № 1".

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: "Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций":

"Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Степаненко Сергеем Викторовичем должностей в органах управления следующих организаций, а именно:

- Генерального директора АО "РН-Москва";

- Генерального директора ООО "Трамонтана";

- Генерального директора АО "МТИ";

- Генерального директора АО "РН-Столица";

- Генерального директора АО "ПКЭК";

- Генерального директора АО "ВЕКТОР-МОБИЛЬ".

2.2.6. Доля участия Степаненко Сергея Викторовича в уставном капитале эмитента - 0%.

2.2.7. Доля принадлежащих Степаненко Сергею Викторовичу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2018 года, Протокол № 1.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-01841-A, дата государственной регистрации выпуска акций 04.11.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUZH5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Степаненко

3.2. Дата 09.11.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru