сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "ТрансТех" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ТрансТех"

1.3. Место нахождения эмитента: 107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8

1.4. ОГРН эмитента: 1037739318902

1.5. ИНН эмитента: 7718182166

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 29480-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7718182166

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении Собрания акционеров: "09" ноября 2018 года;

2.2. Дата составления и номер Решения о проведении Собрания акционеров: Решение № 1/ВОСА-2018 от "09" ноября 2018 года;

2.3. Содержание Решения, принятого Единоличным исполнительным органом Общества:

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "ТрансТех" (далее - Собрание).

2.Установить датой проведения Собрания - "14" декабря 2018 г.,

местом проведения: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО "Новый регистратор" (переговорная).

время начала Собрания - 11 часов 00 мин. "14" декабря 2018 г.;

время начала регистрации участников - 10 часов 30 мин. "14" декабря 2018 г.

3.Определить следующую форму проведения Собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

4.Определить "20" ноября 2018 г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

5.Определить форму голосования - бюллетень для голосования.

6.Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "ТрансТех" каждому акционеру не позднее - "22" ноября 2018 года заказным письмом или вручить под роспись.

7.Определить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания:

•Уведомление Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве "О необходимости представления достоверных сведений" от 06 сентября 2018 г. №06-12/073446/872;

•Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-18-9587552 от 09.11.2018 г.;

•Проект Устава "Общества";

•Проект Гарантийного письма о предоставлении адреса;

•Проект Договора субаренды помещения;

•Проект Протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "ТрансТех".

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "ТрансТех" могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и их уполномоченные представители в течение 21 (двадцати одного) дня до проведения собрания, начиная "22" ноября 2018 г., по рабочим дням с 10:00 до 14:00 часов по предварительной договоренности по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8, тел. (495) 739-62-52 доб. 21-44, также указанная информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию акционера может изготовить ему копии вышеуказанных документов из расчёта 5 (рублей) рублей 33 копейки за 1 (одну) страницу формата А4.

Оплата производится посредством безналичных расчётов на счёт Общества заблаговременно.

Представители акционеров должны иметь при себе надлежащим образом заверенные копии документов и их оригиналы, в том числе и удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ). В доверенности должны быть полномочия, предусматривающие возможность ознакомления с документами, получения их на руки с правом подписи за их выдачу.

8.Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1)Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2)О внесении изменений в сведения об адресе места нахождения "Общества".

3)О приведении Устава "Общества" в соответствие с действующим законодательством РФ и утверждении новой редакции Устава "Общества".

9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-29480-H от "29" августа 2001 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Лаврутич Светлана Николаевна

3.2. Дата подписи: 09.11.2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru