сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская, дом 16, корпус 2, комната 9

1.4. ОГРН эмитента: 5137746188949

1.5. ИНН эмитента: 7705875903

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00323-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36779

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: Об одобрении действий Генерального директора ООО "Системы Безопасности" по определению позиции ООО "Системы Безопасности" (представителей ООО "Системы Безопасности") по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО "МВС ГРУП" - "Об избрании председательствующего на внеочередном Общем собрании участников ООО "МВС ГРУП""

Голосовали:

"за" - 5 членов Совета директоров

"против" - нет

"воздержался" - нет

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: Об одобрении действий Генерального директора ООО "Системы Безопасности" по определению позиции ООО "Системы Безопасности" (представителей ООО "Системы Безопасности") по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО "МВС ГРУП" - "Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания участников ООО "МВС ГРУП"".

Голосовали:

"за" - 5 членов Совета директоров

"против" - нет

"воздержался" - нет

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: Об одобрении действий Генерального директора ООО "Системы Безопасности" по определению позиции ООО "Системы Безопасности" (представителей ООО "Системы Безопасности") по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО "МВС ГРУП" - "Об избрании лица, осуществляющего подсчет голосов на внеочередном Общем собрании участников" ООО "МВС ГРУП""

Голосовали:

"за" - 5 членов Совета директоров

"против" - нет

"воздержался" - нет

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: Об одобрении действий Генерального директора ООО "Системы Безопасности" по определению позиции ООО "Системы Безопасности" (представителей ООО "Системы Безопасности") по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО "МВС ГРУП" - "О подтверждении принятия внеочередным Общим собранием участников ООО "МВС ГРУП" решения и состава участников ООО "МВС ГРУП""

Голосовали:

"за" - 5 членов Совета директоров

"против" - нет

"воздержался" - нет

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: О продлении полномочий Генерального директора ООО "МВС ГРУП" и утверждении условий трудового договора с Генеральным директором.

Голосовали:

"за" - 5 членов Совета директоров

"против" - нет

"воздержался" - нет

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Одобрить принятие решения Обществом в качестве участника ООО "МВС ГРУП" по вопросу компетенции общего собрания участников такого юридического лица: Предоставить согласие на одобрение избрания председательствующего внеочередного Общего собрания участников ООО "МВС ГРУП": Копицына Олега Сергеевича

По второму вопросу повестки дня:

1. Одобрить принятие решения Обществом в качестве участника ООО "МВС ГРУП" по вопросу компетенции общего собрания участников такого юридического лица: Предоставить согласие на избрание секретарем внеочередного Общего собрания участников ООО "МВС ГРУП": Алиева Мурата Магомедовича

По третьему вопросу повестки дня:

1. Одобрить принятие решения Обществом в качестве участника ООО "МВС ГРУП" по вопросу компетенции общего собрания участников такого юридического лица: Предоставить согласие на избрание лицом, осуществляющим подсчет голосов на внеочередном Общем собрании участников ООО "МВС ГРУП": генерального директора ООО "МВС ГРУП" Кримана Руфата Эльдара оглы.

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Одобрить принятие решения Обществом в качестве участника ООО "МВС ГРУП" по вопросу компетенции общего собрания участников такого юридического лица: Предоставить согласие на подтверждение принятия внеочередным Общим собранием участников ООО "МВС ГРУП" решения и состава участников ООО "МВС ГРУП", присутствующих при его принятии, путем подписания протокола всеми участниками ООО "МВС ГРУП".

По пятому вопросу повестки дня:

1. Одобрить принятие решения Обществом в качестве участника ООО "МВС ГРУП" по вопросу компетенции общего собрания участников такого юридического лица: продлить полномочия Генерального директора ООО "МВС ГРУП" и утвердить условия трудового договора с Генеральным директором. Поручить представителям Общества голосовать "ЗА" принятие следующего решения

1. Продлить срок полномочий Генерального директора Общества Кримана Руфата Эльдар оглы до "08" мая 2019 года включительно.

2. Утвердить условия трудового договора между Обществом и Генеральным директором Криманом Руфатом Эльдар оглы на условиях, указанных в приложенном к настоящему протоколу проекте трудового договора.

3. Уполномочить Копицына Олега Сергеевича, действующего от имени участника Общества - ООО "Системы Безопасности" подписать от имени ООО "МВС ГРУП" трудовой договор с Криманом Руфатом Эльдар оглы.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "31" октября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20181031 заседания Совета директоров от "31" октября 2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.С. Копицын

3.2. Дата 09.11.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru