сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Якутскэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Якутскэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Якутскэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск

1.4. ОГРН эмитента 1021401047260

1.5. ИНН 1435028701

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169

http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1. "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 2. "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 3. "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 4. "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 5. "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 6. "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 7. "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 8. "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Программе по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться к Программе по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро (приложение №1 к решению).

2. Считать Программу по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро внутренним документом ПАО "Якутскэнерго" (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества.

Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана мероприятий ПАО "Якутскэнерго", обеспечивающих реализацию Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро.

Решение:

Утвердить План мероприятий ПАО "Якутскэнерго", обеспечивающих реализацию Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро (приложение № 2 к решению).

Вопрос № 3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО "Якутскэнерго".

Решение:

Коммерческая тайна.

Вопрос № 4. Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО "Якутскэнерго на 2019 год.

Решение:

Коммерческая тайна.

Вопрос № 5. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии - соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества между ПАО "Якутскэнерго" и Администрацией МО "Поселок Алмазный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Решение:

Коммерческая тайна.

Вопрос № 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на оказание комплексных услуг по перемещению грузов внутри республики между ПАО "Якутскэнерго" и АО "Энерготрансснаб", взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой.

Решение:

Дать согласие на заключение договора на оказание комплексных услуг по перемещению грузов внутри республики между ПАО "Якутскэнерго" и АО "Энерготрансснаб" (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информация об условиях вышеуказанного Договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

Вопрос № 7. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство электрической энергии - договора купли-продажи движимого имущества между

ПАО "Якутскэнерго" и АО "Теплоэнергосервис".

Решение:

Коммерческая тайна.

Вопрос № 8. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии - договора поставки продукции производственно-технического назначения между ПАО "Якутскэнерго" и ООО "НеваЭнергоПром", взаимосвязанного с ранее заключенными сделками.

Решение:

Коммерческая тайна.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 декабря 2018 года, протокол № 25.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ А.С. Слоик

(подпись)

3.2. Дата "07" декабря 2018 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru