сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Пермнефтегеофизика" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПНГ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПНГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 614090, Россия, г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

1.4. ОГРН эмитента: 1025900911233

1.5. ИНН эмитента: 5904001110

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30484-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7567

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2018

2. Содержание сообщения

1

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО "ПНГ"

1.3.Место нахождения эмитента

614090, РФ, г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

1.4. ОГРН эмитента

1025900911233

1.5. ИНН эмитента

5904001110

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30484-D

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7567

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

06 декабря 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: в голосовании приняли участие семь членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: "за" - 7; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: "за" - 7; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: "за" - 7; "против" - 0; "воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принятое решение по 1 вопросу повестки дня:

Избрать председателем Совета директоров Общества Ширшова Сергея Александровича.

Принятое решение по 5 вопросу повестки дня:

1. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (новая редакция) № 124-Р от 01.01.2010, заключенный между ПАО "Пермнефтегеофизика" и ООО "Реестр-РН".

2. Поручить управляющему директору ПАО "Пермнефтегеофизика" уведомить регистратора - Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" (ИНН 7705397301) о расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (новая редакция) № 124-Р от 01.01.2010.

Принятое решение по 6 вопросу повестки дня:

1. Утвердить регистратором ПАО "Пермнефтегеофизика" Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." (ИНН 7726030449, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13976-000001 от 03.12.2002).

2. Утвердить условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между ПАО "Пермнефтегеофизика" и Акционерным обществом "Регистратор Р.О.С.Т." в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.

3. Поручить управляющему директору ПАО "Пермнефтегеофизика" заключить договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом

2

"Регистратор Р.О.С.Т." на условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 декабря 2018 года протокол № 155.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Управляющий директор _______________________________________ И.Ф. Шумский

3.2. Дата: 07.12.2018 года М.П.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор (На основании доверенности от 22.06.2016 г., удостоверенной Алексашиной О.А. врио нотариуса г. Москвы Зайчиковой О.П., запись в реестре № 4/2-923)

Шумский Игорь Федорович

3.2. Дата 07.12.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru