сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Камчаткомагропромбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Камчаткомагропромбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Камчаткомагропромбанк"

1.3. Место нахождения эмитента 683031 г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 23

1.4. ОГРН эмитента 1024100000077

1.5. ИНН эмитента 4101019774

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00545-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=966

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам №№1, 3 повестки дня:

"за" 7; "против" нет; "воздержались" нет

Содержание решений, принятых Советом директоров:

По вопросу №1 повестки дня "Избрание Президента ПАО "Камчаткомагропромбанк" и заключение с ним трудового договора. Избрание члена Правления ПАО "Камчаткомагропромбанк":

1.1. Избрать Президентом ПАО "Камчаткомагропромбанк" Вертий Галину Николаевну с 10 декабря 2018 года сроком на 5 (пять) лет.

1.2. Поручить Председателю Совета директоров Нургалиеву Рашиду Рашидовичу подписать от имени ПАО "Камчаткомагропромбанк" трудовой договор с Президентом Банка - Вертий Галиной Николаевной.

1.3. Избрать Вертий Галину Николаевну членом Правления ПАО "Камчаткомагропромбанк" с 10 декабря 2018 года сроком на 5 (пять) лет. В соответствии с п. 5 статьи 47 Устава ПАО "Камчаткомагропромбанк" возложить на Вертий Галину Николаевну осуществление функций Председателя Правления ПАО "Камчаткомагропромбанк".

По вопросу №3 повестки дня "Утверждение внутренних документов.":

3.1. Утвердить "Положение о дополнительном офисе "Кречет".

3.2. Утвердить "Положение о дополнительном офисе "Пеликен".

3.3. Утвердить "Положение о дополнительном офисе "Порт".

3.4. Утвердить "Положение о дополнительном офисе "Усть-Большерецк".

3.5. Утвердить "Регламент о порядке формирования резервов на возможные потери".

3.6. Утвердить "Положение о системе оценки кредитного риска по ссудам".

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2018 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 07 декабря 2018 года №11.

3. Подпись

3.1. И. о. Президента М. И. Лазарева

(подпись)

3.2. Дата " 07 " Декабря 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru