сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мордовэнергосбыт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Мордовэнергосбыт" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск

1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967

1.5. ИНН эмитента: 1326192645

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу N1 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N2 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N3 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N4 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N5 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N6 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N7 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.

ВОПРОС N 2: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2018 года.

ВОПРОС N 3: Отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2018 года.

ВОПРОС N 4: Отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 9 месяцев 2018 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 9 месяцев 2018 года.

ВОПРОС N 5: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 3 квартал 2018 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение N 1).

ВОПРОС N 6: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения N1 к Генеральному соглашению N ВРКЛДС-1267 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от "18" сентября 2018 г. между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и ПАО Сбербанк.

РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения N1 к Генеральному соглашению N ВРКЛДС-1267 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от "18" сентября 2018 г. между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) в соответствии с Приложением N2 к настоящему Протоколу.

ВОПРОС N 7: О выполнении особо важного задания.

РЕШЕНИЕ: 1. За успешное проведение мероприятий по корректировке инвестиционной программы ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" на 2018 - 2020 гг. (Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия N 86 от 25 сентября 2018 г.) согласно Протоколу Совета директоров N204 от 14.09.2018 г., выплатить премию за выполнение особо важного задания Генеральному директору Общества Мордвинову А.М.

2. Определить размер премии, указанной в п.1, в соответствии с Приложением N3 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 декабря 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 207 от 06 декабря 2018 г.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность N 1490-юр от 20.06.2018 г.)

А.В. Шашков

3.2. Дата 06.12.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru