сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Номос-Банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Банк "ФК Открытие" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк "ФК Открытие"

1.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

1.4. ОГРН эмитента 1027739019208

1.5. ИНН эмитента 7706092528

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.open.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.12.2018

2. Содержание сообщения

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания имелся.

Решение по вопросу повестки дня принято.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить исполнение ключевых показателей эффективности деятельности

Президента-Председателя Правления, членов Правления ПАО Банк "ФК Открытие" и показателей деятельности руководителей Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля за III квартал 2018 года согласно Приложению №1.

2. Утвердить:

- Карту показателей риск-аппетита ПАО Банка "ФК Открытие" в соответствии с Приложением №3;

- Процесс мониторинга показателей риск-аппетита ПАО Банка "ФК Открытие" на общебанковском уровне в соответствии с Приложением №4;

- Лимиты риск-аппетита ПАО Банка "ФК Открытие" согласно Приложению №5;

- Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Банка "ФК Открытие" согласно Приложению №6;

- Политику управления кредитным риском ПАО Банка "ФК Открытие" согласно Приложению №7;

- Политику управления рыночным риском ПАО Банка "ФК Открытие" согласно Приложению №8;

- Политику управления процентным риском ПАО Банка "ФК Открытие" согласно Приложению №9;

- Политику управления операционными рисками ПАО Банка "ФК Открытие" согласно Приложению №10;

- Политику управления рисками концентрации ПАО Банка "ФК Открытие" согласно Приложению №11.

3. Принять за основу Порядок планирования и осуществления аудиторских проверок Службой внутреннего аудита согласно Приложению №12.

4. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ООО "Эрнст энд Янг", осуществляющей обязательный ежегодный аудит ПАО Банк "ФК Открытие" за 2018 год, в следующем размере:

- не более 5 000 000 рублей без учета НДС (6 000 000 рублей с учетом НДС) за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;

- не более 34 700 000 рублей без учета НДС (41 640 000 рублей с учетом НДС) за проведение аудита финансовой отчетности банковской группы, головной организацией которой является ПАО Банк "ФК Открытие", за 2018 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

- не более 1 500 000 рублей без учета НДС (1 800 000 рублей с учетом НДС) за проведение аудита групповых форм отчетности за 2018 год, необходимых для составления отчетности Банком России.

5. Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО Банк "ФК Открытие" за III квартал 2018 года согласно Приложению №13.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 22/18 от 06 декабря 2018 года.

3. Подпись

3.1. И.О. Президента - Председателя Правления ______________ Д.О. Левин

(подпись)

3.2. Дата " 06 " декабря 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru