сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Новоорская керамика" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Новоорская керамика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Новоорская керамика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Новоорская керамика"

1.3. Место нахождения эмитента: 105318, г.Москва, ул. Ибрагимова, д.31, офис 50

1.4. ОГРН эмитента: 1115658038759

1.5. ИНН эмитента: 5614058548

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04655-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31381

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.12.2018г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.12.2018г.

2.3. Повестка дня, заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении документа, содержащего измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете за 2017 год.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений:

На заседании Совета директоров Публичного акционерного общества "Новоорская керамика" присутствовали члены Совета директоров Публичного акционерного общества "Новоорская керамика" (далее - Общество):

? Юлташев Ильгам Таштимирович, член Совета директоров Общества;

? Юлташева Раиса Нажмитдиновна, член Совета директоров Общества;

? Юлташев Рустам Таштимирович, председатель Совета директоров Общества;

? Лошкарёв Александр Игоревич, член Совета директоров Общества;

? Чинцов Олег Михайлович, член Совета директоров Общества.

Присутствовали 5 членов Совета директоров, что составляет 100 % голосов. В соответствии с п. 27.1 Устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно.

Кворум заседания Совета директоров составил 100 %. Заседание правомочно.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении документа, содержащего измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете за 2017 год.

Голосовали:

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения, внесенные в Годовой отчет за 2017 год ПАО "Новоорская керамика ".

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2018 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2018 года, протокол № б/н.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-04655-Е, дата регистрации 10.05.2012 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Р.Т. Юлташев

3.2. Дата 07.12.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru