сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТВЦ РОСТВЕРТОЛ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ИФК "Сатурн" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания "Сатурн"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИФК "Сатурн"

1.3. Место нахождения эмитента г. Ростов-на-Дону

1.4. ОГРН эмитента 1026102899250

1.5. ИНН эмитента 6161029594

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30007-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4968

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

03 декабря 2018 года; г.Ростов-на-Дону, 30, КВЦ "ДонЭкспоцентр"; 15 часов 00 минут.

.

2.4. Кворум общего собрания:

Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 10 октября 2018 года - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 500 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 500 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, -469 790 694, что составляет 93,96%. Кворум для проведения собрания имелся.

Кворум по вопросам № 1, 3 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 3 повестки дня собрания: 500 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1, 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 500 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня № 1, 3: 469 790 694, что составляет 93,96%, кворум имелся.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня собрания: 3 500 000 000 (проводилось кумулятивное голосование).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 500 000 000 (проводилось кумулятивное голосование).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня: 3 288 534 858, что составляет 93,96%, кворум имелся (проводилось кумулятивное голосование).

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО ИФК "Сатурн".

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Утверждение Устава ПАО ИФК "Сатурн" в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу 1 повестки дня "Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО ИФК "Сатурн":

"За" - 469 383 350 голосов, что составляет 99,913% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу;

"Против" - 370 148 голосов; "Воздержался" - 13 196 голосов; "Недействительные" - 24 000 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО ИФК "Сатурн", избранного годовым общим собранием акционеров 06 июня 2018 года.

По вопросу 2 повестки дня "Избрание членов Совета директоров Общества" "За" кандидатов в члены Совета директоров голоса акционеров распределились следующим образом:

1. Арентов Василий Васильевич - 469 615 344 голоса

2. Войленко Сергей Владимирович - 468 691 390 голосов

3. Кувакина Наталья Александровна - 469 766 500 голосов

4. Кузьмина Татьяна Константиновна - 468 745 778 голосов

5. Лаптев Валерий Викторович - 469 196 862 голоса

6. Слюсарь Борис Александрович - 469 130 319 голосов

7. Шамшура Сергей Александрович - 470 165 571 голос

"Против" всех кандидатов - 0 голосов

"Воздержался" по всем кандидатам - 96 222 голоса

"Недействительные" - 3 126 872 голоса

Решение, принятое общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Арентов Василий Васильевич

2. Войленко Сергей Владимирович

3. Кувакина Наталья Александровна

4. Кузьмина Татьяна Константиновна

5. Лаптев Валерий Викторович

6. Слюсарь Борис Александрович

7. Шамшура Сергей Александрович

По вопросу 3 повестки дня "Утверждение Устава ПАО ИФК "Сатурн" в новой редакции":

"За" - 469 383 000 голосов, что составляет 99,913% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу;

"Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 383 694 голоса; "Недействительные" - 24 000 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить Устав ПАО ИФК "Сатурн" в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 06 декабря 2018 года, протокол № б/н внеочередного общего собрания акционеров.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные -

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30007-E;

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-30007-E-006D от 17.08.2018.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО ИФК "Сатурн" Т.К. Кузьмина

3.2. Дата " 07 " декабря 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru