сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Вента" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Вента" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 22.11.2018 16:58:12) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=5g3vOqs41ESI-CN3YhZQz-AQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Нижнетуринский машиностроительный завод "Вента"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Вента"

1.3. Место нахождения эмитента 624222,Российская Федерация, г. Нижняя Тура, Свердловская область, ул. Малышева, д.2а

1.4. ОГРН эмитента 1026601483556

1.5. ИНН эмитента 6624002377

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30464-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10402

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)", опубликовано 22.11.2018 в 16:58) по адресу:

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5g3vOqs41ESI-CN3YhZQz-AQ-B-B

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Краткое описание внесенных изменений: в опубликованном сообщении были допущены технические опечатки в части указания даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а также в указании даты направления сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и в указании даты, с которой начинается ознакомление с материалами к внеочередному общему собранию акционеров.

Сообщение

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров: Лебединская Е.В., Разин В.П., Ефременко О.Л., Стариков В.А., Ранцев А.Ю., Кулешов С.А., Биткин С.Ю.

Кворум заседания Совета директоров имелся по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 "О прекращении полномочий временного единоличного исполнительного органа ОАО "Вента".

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (семь) голосов членов Совета директоров (Лебединская Е.В., Разин В.П., Ефременко О.Л., СтариковВ.А., РанцевА.Ю., КулешовС.А., БиткинС.Ю.);

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

В связи с невозможностью дальнейшего исполнения полномочий временного единоличного исполнительно органа, прекратить полномочия временного единоличного исполнительно органа ОАО "Вента" - Старикова Виталия Алексеевича с "21" ноября 2018 года.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

Вопрос № 2 "Об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО "Вента".

Результаты голосования :

"ЗА" - 7 (семь) голосов членов Совета директоров (Лебединская Е.В., Разин В.П., Ефременко О.Л., Стариков В.А., Ранцев А.Ю., Кулешов С.А.,Биткин С.Ю.);

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

Избрать временным единоличным исполнительным органом ОАО "Вента" Моисеенко Алексея Петровича с "22" ноября 2018 года.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

Вопрос № 3 "О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Вента".

Результаты голосования :

"ЗА" - 7 (семь) голосов членов Совета директоров (Лебединская Е.В., Разин В.П., Ефременко О.Л., Стариков В.А., Ранцев А.Ю., Кулешов С.А., Биткин С.Ю.);

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Вента" в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3.2. Определить:

- дату проведения собрания: 05 февраля 2019 года;

- место проведения собрания: Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, ОАО "Вента";

- время проведения собрания: 12 часов 00 минут;

- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 624222, Российская Федерация, Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, ОАО "Вента";

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества: "12" декабря 2018 года;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: "04" января 2019 года;

3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Вента":

1. Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО "Вента".

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Вента".

3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "Вента".

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Вента".

3.4. Владельцы привилегированных именных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3.5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Вента" в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

3.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: путем опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Вента" в газете "Время" и направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в срок не позднее "14" декабря 2018 года.

3.7. Определить, что к информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Вента", при подготовке к его проведению, относятся:

- сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа ОАО "Вента";

- информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата на должность единоличного исполнительного органа ОАО "Вента";

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Вента";

- информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО "Вента";

- формулировки решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

- копия протоколов заседания Совета директоров, на которых были приняты решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Вента", о включении кандидатов в список кандидатур для избрания Совет директоров.

3.8. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Вента": ознакомиться с материалами можно по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, ОАО "Вента", с "14" декабря 2018 года по "05" февраля 2019 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням, кроме пятницы.

3.9. Определить, что на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Вента" функции счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" выполняет регистратор - АО "Регистратор Р.О.С.Т.".

3.10. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации состав участников внеочередного общего собрания акционеров и решения принятые на внеочередном общем собрании акционеров Общества удостоверяет АО "Регистратор Р.О.С.Т." (Регистратор), осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества и выполняющее функции счетной комиссии.

3.11. Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Вента" Лебединскую Елену Владимировну; утвердить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Вента" Анохину Марию Владимировну.

3.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования, путем опубликования отчета в газете "Время" и направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом текста отчета в срок не позднее "11" февраля 2019 года.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 12/18 от 22 ноября 2018 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), форма:

привилегированные именные акции тип А,

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30464- D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.02.1995 г.

акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30464- D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.02.1995 г.

3.1. Временный единоличный исполнительный орган ОАО "Вента" А.П. Моисеенко

(подпись)

3.2. Дата " 07 " декабря 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru