сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Казанский медикоинстр. завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КМИЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КМИЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Татарстан, 420021,г.Казань,ул.С.Сайдашева,12

1.4. ОГРН эмитента: 1021603463001

1.5. ИНН эмитента: 1659012514

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55393-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1659012514

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7, количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимавших участие в голосовании - 4 человека. Кворум для проведения заседания Совета директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):

1. Одобрить заключение сделки поручительства с АКБ "Энергобанк" (ПАО) на следующих условиях:

- Кредитор - АКБ "Энергобанк" (ПАО),

- Поручитель - АО "Казанский медико-инструментальный завод" (ОГРН 1021603463001)

- Предмет - солидарные обязательства по сделке кредитования на условиях срочности, платности и возвратности;

- Срок поручительства - поручительство действует в течение 20 (Двадцати) лет с даты подписания настоящего Договора. Поручительство прекращается с исполнением всех обязательств Заемщика по Кредитному договору. Предъявление Банком требования о досрочном исполнении основного обязательства не сокращает установленный двадцатилетний с даты настоящего договора срок действия поручительства.

Прекращение основного обязательства, а равно смерть должника и реорганизация должника, не влечет прекращение обеспечивающего его обязательства (залога, поручительства, неустойки и т.д.), кроме случая полного прекращения основного обязательства исполнением.

Поручитель, являющийся лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, при утрате существовавшего на момент возникновения поручительства обеспечения основного обязательства или ухудшении условий его обеспечения по обстоятельствам, зависящим от кредитора, независимо от доказательств расчета на такое возмещение, не освобождается от ответственности перед Кредитором в любой мере, в случае отсутствия расчета на такое возмещение, а также в случае, если утрата обеспечения не ухудшила финансовое состояние заемщика более чем на 50% по сравнению с имевшимся на момент дачи поручительства или получено любое иное обеспечение или поручитель знал и должен был знать об утрате обеспечения не выразил против него возражений до момента утраты или выразил согласие с прекращением обеспечения;

- Заемщик - ООО "Полимерные изделия" (ОГРН 1031628222207),

- Сумма кредита: возобновляемая кредитная линия с предельным лимитом задолженности в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей

- Цели кредита: реконструкция Корпуса №2 по ул. Салиха Сайдашева д.12.

- Порядок предоставления кредита:

Кредитная линия дает Заемщику возобновляемое право получения кредитов в сроки действия лимита задолженности в пределах лимита задолженности, то есть, в случае возврата полученных кредитов, За¬емщику могут быть предоста¬влены новые кредиты. Сумма текущей единовременной ссудной задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору в любой момент времени не может превышать лимита задолженности.

Размер подлежащего выдаче кредита определяется испрашиваемой суммой по письменному заявлению Заемщика, в пределах разницы между суммой установленного лимита задолженности и текущей ссудной задолженностью по Кредитному договору на день рассмотрения заявления. Кредит предоставляется в течение двух рабочих дней с даты принятия Кредитором соответствующего заявления Заемщика.

Выдача кредита производится при условии заключения договоров обеспечения по Кредитному договору и возникновения права залога по договорам залога, указанным в п.2.10 Кредитного договора (предшествующий залог).

Предоставление Кредитором кредита до выполнения (или при невыполнении) Заемщиком установленных условий Кредитного договора, а также предоставление кредита до или после указанного срока, является правом Кредитора и не влияет на обязанности Заемщика по Кредитному договору, в том числе обязанность возвратить кредит в установленный срок и уплатить проценты за пользование им и заключить договора обеспечения по Кредитному договору.

Лимит задолженности устанавливается в границах предельного лимита задолженности в следующем размере и сроках его действия:

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей - с 07 декабря 2018 года по 06 декабря 2019 года.

В последний рабочий день каждого календарного месяца лимит задолженности устанавливается равным остатку задолженности по кредиту. В первый рабочий день каждого календарного месяца лимит задолженности устанавливается в вышеуказанном размере на соответствующую дату.

Если не установлены иные предельные сроки действия лимита задолженности, лимит задолженности действует с даты подписания Кредитного договора до установленного срока полного возврата кредита.

Срок действия лимита задолженности является сроком действия кредитной линии.

- Срок полного возврата кредита - 06 декабря 2019 года.

Заемщик имеет право досрочно возвратить кредит (его часть).

- Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 10% (Десять) процентов годовых.

- Проценты за пользование кредитом начисляются со дня, следующего за днем предоставления Кредитором суммы кредита и по день его фактического возврата включительно на остаток задолженности по основному долгу на начало операционного дня. Проценты начисляются ежемесячно по состоянию на 20 число каждого текущего месяца (за период с 20 числа предыдущего месяца по 19 число текущего месяца включительно) и в день фактического возврата кредита из расчета 365 (366) дней в году.

- Начисленные проценты подлежат уплате Заемщиком ежемесячно с 20 числа и не позднее последнего рабочего дня каждого текущего месяца. Проценты, начисленные в день фактического полного возврата кредита, подлежат уплате Заемщиком в течение 5 рабочих дней после дня полного возврата кредита.

- Договоры обеспечения (п.2.10 Кредитного договора): Договор поручительства №18248/1пю от 07.12.2018 г., Договор залога товаров в обороте №18047/1 от 20.03.2018 г.

- Ответственность: в случае направления Заемщиком кредита на иные цели, Кредитор вправе требовать от Заемщика уплаты штрафной неустойки в размере 1% от суммы кредита, а также возмещения убытков сверх неустойки.

В случае нарушения Заемщиком срока возврата кредита, срока уплаты процентов Кредитор, независимо от требования возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом, вправе дополнительно требовать от Заемщика также уплаты штрафной неустойки в размере удвоенной учетной ставки Центрального Банка РФ (ставка рефинансирования), действующей за период просрочки.

Поручительство обеспечивает требования Кредитора с учетом всех последующих изменений и дополнений к основному обязательству, в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности по возврату денежных средств (кредита), уплате процентов, неустоек, возмещению судебных издержек и иных расходов по взысканию долга, возмещению иных убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. Поручительство продолжает обеспечивать все обязательства, которые сохраняются или образуются при расторжении кредитного договора (в т.ч основная сумма долга, проценты). Кроме того, поручительство обеспечивает также связанные, в том числе с последствиями недействительности основного обязательства обязанности по возврату полученного по основному обязательству имущества и процентам при недействительности или незаключенности соглашения об основном обязательстве.

Изменение Кредитного договора во всех указанных случаях производится только с письменным уведомлением Поручителя.

Члены Совета Директоров Общества Поручителя настоящим заранее прямо выражают свое согласие на изменение Кредитного договора, как в части любого уменьшения обязательств или ответственности, так и в части увеличения обязательств и/или ответственности в следующих пределах, в том числе в части увеличения суммы кредита в пределах дополнительных 50% суммы и/или продления (увеличения) срока возврата кредита в пределах дополнительного периода до Пяти лет и/или сокращения сроков возврата кредита до установления предельных 12 месяцев и/или увеличения процентов за пользование кредитом в пределах дополнительных 10 процентных пунктов (процентов) и/или введения или изменения платежей по графику и выражает согласие на любое иное изменение основного обязательства, влекущего изменение, увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, и прямо настоящим заранее выражает согласие отвечать перед Банком в соответствии с измененными условиями основного обязательства. Изменение Кредитного договора и Договора во всех указанных случаях производится без дополнительного согласия и с уведомлением Поручителя, и с момента такого изменения настоящим поручительством обеспечивается обязательство на измененных условиях.

Договор поручительства от имени Общества подписывает генеральный директор без ограничений максимальной суммы сделки или характера сделки.

Цена сделки является рыночной.

Стоимость (денежная оценка) сделки поручительства подлежит определению в соответствии с положениями Устав общества и ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах", исходя из условий суммы кредита, процентной ставки и периода кредитования, и составляет 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Членами Совета Директоров Общества с учетом полной информации единоличного исполнительного органа подтверждается, что совершение указанной сделки направлено на ведение обычной хозяйственной деятельности, на получение предполагаемых последствий в виде поддержания обычной хозяйственной деятельности с ее возможным расширением, не приводит к прекращению деятельности Общества, к изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов, сделка является целесообразной и экономически выгодной.

Сделка согласовывается (одобряется) как в целях выполнения требований законодательства и положений Устава Общества в т.ч. по возможным основаниям, указанным в ст.ст. 78, 81 ФЗ "Об акционерных обществах", так и в целях подтверждения Кредитору безусловного согласия Совета Директоров Общества на совершение сделки.

Одобряемая сделка является сделкой, совершаемой в порядке обычной хозяйственной деятельности и не приводит к прекращению или существенному изменению видов и масштабов деятельности. Лица, права которых могут быть нарушены указанной сделкой, отсутствуют.

Сделка подлежит также согласованию (одобрению) в соответствии с положениями Устава Общества, в т.ч. как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность по основаниям, указанным в ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах".

Заинтересованные лица: Шакиров Н.Х, Шакиров М.Н., Таран Е.П.

2.3. Результаты голосования по вопросам, вынесенным в повестку дня:

Вопрос повестки дня 1.: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0.

Решение принято.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 декабря 2018 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров №7 от 7 декабря 2018 года.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Шакиров Нур Хамзинович

3.2. Дата подписи: 07.12.2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru