Другие отчётные документы "Федеральный испытательный центр" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ФИЦ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Федеральный испытательный центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ФИЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1147847405474
1.5. ИНН эмитента: 7820338897
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05431-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7820338897
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров - 06.12.2018
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 21.12.2018;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года, в том числе отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности ПАО "ФИЦ".
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении п.3.2. протокола Совета директоров Общества от 09.08.2017 № 33 о вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества Стратегии развития ПАО "ФИЦ" на период до 2025 года.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО "ФИЦ" о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 2017/2018 и 2018/2019 корпоративный период.
5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО "ФИЦ".
6. Об утверждении Плана закупки Общества на 2019 год.
7. Об утверждении Методики расчета КПЭ единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества.
8. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.
9. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Харитонов Владимир Вячеславович
3.2. Дата подписи: 07.12.2018 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия