сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Электромеханика" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Электромеханика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Электромеханика".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электромеханика".

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1026901848654.

1.5. ИНН эмитента: 6914001400.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01133-А.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3977, http://www.el-mech.ru.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2018.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

На заседании Совета директоров ПАО "Электромеханика" присутствовали 7 членов Совета директоров ПАО "Электромеханика": Константинов Андрей Викторович - председатель Совета директоров, Константинов Виктор Вениаминович, Воронцов Андрей Александрович, Коротков Алексей Михайлович, Бузенков Максим Викторович, Швайко Петр Петрович, Прохоров Максим Геннадьевич. Совет директоров в соответствии с уставом вправе принимать решения - кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 "О предоставлении согласия на совершение сделки (заключение Генерального соглашения о выдаче гарантий), являющейся крупной для ПАО "Электромеханика", заключаемой ПАО "Электромеханика" с Банком ВТБ (ПАО)": за - 7 голосов, против - нет, воздержались - нет.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

По вопросу повестки дня № 1 "О предоставлении согласия на совершение сделки (заключение Генерального соглашения о выдаче гарантий), являющейся крупной для ПАО "Электромеханика", заключаемой ПАО "Электромеханика" с Банком ВТБ (ПАО)" решили:

"Предоставить согласие на совершение сделки (заключение Генерального соглашения о выдаче гарантий), являющейся крупной для ПАО "Электромеханика", заключаемой ПАО "Электромеханика" с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- вид сделки - Генеральное соглашение о выдаче гарантий;

- вид гарантий - гарантии на возврат аванса, гарантии исполнения контракта (за исключением гарантий платежа);

- сумма сделки (лимит выдачи гарантий) - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

- целевое назначение - обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями контракта;

- период выдачи гарантий в рамках Генерального соглашения - до 15.10.2019 включительно;

- срок действия каждой гарантии - не более 1095 дней включительно;

- вознаграждение за выдачу гарантии - не более 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых, минимум 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый комиссионный период (начиная с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии);

- вознаграждение за изменение условий гарантии - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждое изменение;

- неустойка за несвоевременное возмещение принципалом гаранту суммы осуществленного платежа по гарантии за период с даты осуществления платежа по гарантии до даты окончательного и полного возмещения гаранту такой суммы - не более 25 (Двадцать пять) процентов годовых;

- неустойка за нарушение ПАО "Электромеханика" (ИНН 6914001400) сроков оплаты вознаграждения за выдачу гарантии - 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного обязательства (неуплаченного вознаграждения) за каждый день просрочки;

- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей;

- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами) - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей;

- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по предоставлению в установленные сроки аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством) - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей;

- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по предоставлению в установленные сроки нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей;

- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по уведомлению Банка ВТБ (ПАО) о привлечении кредитных ресурсов в других кредитных организациях в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей;

- штраф за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по предоставлению ПАО "Электромеханика" (ИНН 6914001400) Банку ВТБ (ПАО) в установленные сроки согласия (заранее данного акцепта) на списание с расчетных счетов № 40702810363220100225, № 40702810963220100243, № 40702840363221000006, № 40702840963220100006, № 40702810363220100843, № 40702978363221000020, № 40702978963220100020, открытых в Сбербанке России - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей;

- штраф за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по предоставлению в Банк ВТБ (ПАО) в установленные сроки заверенной ПАО "Электромеханика" (ИНН 6914001400) копии заключенного по итогам торгов контракта, в обеспечение которого предоставлена гарантия (в случае если информация по контракту представляет собой конфиденциальные данные или данные с ограниченным доступом (секретно, ДСП, конфиденциально) вместо копии подписанного сторонами контракта, заверенной Принципалом, допускается предоставление выписки из контракта/ письма ПАО "Электромеханика" (ИНН 6914001400), содержащей(его) описание основного обязательства, информацию о сумме и сроке обеспечиваемого обязательства) - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей;

- штраф за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по предоставлению в Банк ВТБ (ПАО) в установленные сроки справки с указанием актуальной информации о ходе исполнения контракта, в обеспечение исполнения обязательств по которому предоставлена гарантия - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей;

- штраф за внесение изменений в контракт, в обеспечение исполнения обязательств по которому предоставлена гарантия, без предварительного уведомления Банка ВТБ (ПАО) - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей;

- надбавка к ставке вознаграждения за выдачу гарантии в размере 1/5 от ставки вознаграждения за выдачу гарантии за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по соблюдению показателей: FCash общий/Debt, Debt/EBITDA, объем финансовых вложений, величина собственного капитала, предоставление поручительства и залогов по обязательствам третьих лиц, предоставление в залог недвижимого имущества и оборудования, суммарное значение начисленной амортизации и чистой прибыли, размер дивидендных выплат;

- прочие условия заключения Генерального соглашения о выдаче гарантий и выдачи гарантий - в соответствии с условиями и требованиями, действующими в Банке ВТБ (ПАО).

Поручить генеральному директору Константинову Виктору Вениаминовичу подписать от имени ПАО "Электромеханика" вышеуказанное Генеральное соглашение о выдаче гарантий с Банком ВТБ (ПАО) и иные документы к нему".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.12.2018.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.12.2018, № 11.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Электромеханика" ___________________________________ В.В. Константинов

(подпись)

3.2. Дата: 07.12.2018 М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru