сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Московский з-д "Сапфир" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МЗ "САПФИР"

1.3. Место нахождения эмитента: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700508560

1.5. ИНН эмитента: 7726014172

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02022-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2018

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

06 декабря 2018 года состоялось заседание Совет директоров АО "МЗ "САПФИР", в голосовании по вопросам повестки дня которого приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.

Содержание отдельных решений и результаты голосования по рассмотренным на заседании вопросам, предусмотренных пунктом 15.1 действующего Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

"Определение размера оплаты услуг аудитора Общества".

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

"Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита неконсолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2018 год равной 432 000 (Четыреста тридцать две тысячи) рублей, включая в том числе налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в соответствии с применимым законодательством".

Итоги голосования:

Решение принято.

Принятое решение:

"Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита неконсолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2018 год равной 432 000 (Четыреста тридцать две тысячи) рублей, включая в том числе налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в соответствии с применимым законодательством"

Повестка дня заседания Совета директоров АО "МЗ "САПФИР" исчерпана.

Дата составления и номер протокола: 07 декабря 2018 года, № 16/2018

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Д.В.

3.2. Дата: 07.12.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru