сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НИИ Солитон" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО НИИ "Солитон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Солитон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "НИИ "Солитон"

1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Уфа, 450000, ул. Айская, 46

1.4. ОГРН эмитента 1020202554558

1.5. ИНН эмитента 0274051744

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30929-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1621

1.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:

Вид: акции

Категория (тип) акций: обыкновенные, именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-30929-D от 16.09.1994 г. (уведомление ФСФР № 9350/0403 об объединении выпусков от 26.09.2006 г.).

Категория (тип) акций: привилегированные.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 2-01-30929-D от 16.09.1994 г. (уведомление ФСФР № 9350/0403 об объединении выпусков от 26.09.2006 г.).

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:

Кворум заседания совета директоров: 5 членов из 5 - кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "НИИ "Солитон".

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 1 голос

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2. Принятие решения об определении даты, формы и места проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "НИИ "Солитон".

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 1 голос

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

3. Принятие решения об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 1 голос

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

4. Принятие решения о рассмотрении и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "НИИ "Солитон".

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 1 голос

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

5. Принятие решения об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "НИИ "Солитон".

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 1 голос

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

6. Принятие решения об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "НИИ "Солитон".

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 1 голос

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

7. Принятие решения об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "НИИ "Солитон".

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 1 голос

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "НИИ "Солитон.

2. Утвердить:

1. дату и место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "НИИ "Солитон" - 14.01.2019 г. (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 450078, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, д. 46;

2. форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "НИИ "Солитон" - заочное голосование;

3. Адрес по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: 450078, Российская Федерация, Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, д.46.

Получатель - АО "НИИ "Солитон".

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 14.01.2019 г.

4. категорию голосующих акций - обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные акции;

5. порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества - в установленном законодательством и Уставом Общества порядке в срок не позднее 25.12.2018 г.;

6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Айская, 46

3. 3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 21.12.2018 г.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "НИИ "Солитон":

"1. Определение количества объявленных акций именных обыкновенных - 7 200 000 (семь миллионов двести тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, с объемом прав, который они предоставляют акционеру, их владельцу, соответствующему объему прав, определенному Уставом Общества.

2.Утверждение устава Общества в новой редакции.

4. 3.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения 7 123 482 дополнительных акций именных обыкновенных, номинальной стоимостью 1 рублей каждая, оплата может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к обществу, посредством закрытой подписки Обществу с ограниченной ответственностью "Новые научные разработки" (ОГРН 1150280033551) в количестве 7 123 482 акций именных обыкновенных. Цена размещения дополнительных акций именных обыкновенных будет установлена Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций".

5. Утвердить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "НИИ "Солитон"; срок опубликования не позднее 25.12.2018 г. в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1621.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "НИИ "Солитон" (Проект Устава АО "НИИ "Солитон" в новой редакции).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться с 24.12.2018 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в отделе кадров АО "НИИ "Солитон" по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Айская, 46.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "НИИ "Солитон".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

07.12.2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

07.12.2018 г., протокол заседания совета директоров № 2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _________________А.В. Медяков

(подпись)

3.2. Дата

"07" декабря 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru