сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Петербургский мелькомбинат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Петербургский мельничный комбинат" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Сообщение о существенном факте

"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество "Петербургский мельничный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО "Петербургский мельничный комбинат"

1.3. Место нахождения эмитента 196240, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д. 5

1.4. ОГРН эмитента 1027804865175

1.5. ИНН эмитента 7810229592

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00521-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7337

1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-00521-D, Акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер 2-01-00521-D.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 07 декабря 2018 года, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 9, литера А, в 10 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Для участия в собрании, на момент его открытия, зарегистрировалось 2 акционера (их представителей), которые в совокупности владеют 224 500 000 голосом, что составляет 100 % от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение порядка ведения собрания.

2. Утверждение решения о дивидендах.

3. Об одобрении сделок.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (Бюллетень №1):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 224 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 224 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 224 500 000, что составляет 100 % от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало 224 500 000 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 224 500 000 100.0000%

Против 0 0%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 0 0%

Не голосовало и признаны недействительными 0 0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (бюллетень №1):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 224 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 224 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 224 500 000, что составляет 100 % от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало 224 500 000 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 224 500 000 100.0000%

Против 0 0%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 0 0%

Не голосовало и признаны недействительными 0 0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

По итогам 9 месяцев 2018 г. выплатить промежуточный дивиденд в размере 6,20 рубля на каждую привилегированную акцию (Указанная сумма не включает ранее выплаченные промежуточные дивиденды по итогам полугодия 2018 года) акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 18 декабря 2018 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 1 повестки дня (Бюллетень №1.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу подпункт 1 повестки дня: 224 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 224 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу подпункт 1 повестки дня: 224 500 000, что составляет 100 % от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по третьему вопросу подпункт 1 повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало 224 500 000 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 224 500 000 100.0000%

Против 0 0%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 0 0%

Не голосовало и признаны недействительными 0 0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 3.1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

Одобрить заключенную Обществом сделку в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица все акционеры Общества, а так же члены Совета директоров Бойчевская С.Б. и Меньшиков А.А.) - дополнительное соглашение к договору поручительства № 0095-101316-РКЛ-П1 от 23.09.2016 г. (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом "Петербургский мельничный комбинат" (Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк, Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова" (ОАО "ЛКХП Кирова", ИНН 7830002303, Заемщик) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемых кредитных линий № 0095-101316-РКЛ от 06.07.2016 г. являющегося выгодоприобретателем в сделке заключенной с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк, Банк) в связи с внесением в Договоры ВКЛ №0095-101316-РКЛ-9 от 26.03.2018, №0095-101316-РКЛ-11 от 13.07.2018 следующих изменений:

"Изложить пункт 8.2.21 Договора в следующей редакции:

"8.2.21. Обеспечить соблюдение соотношения Финансовый долг/EBITDA на уровне:

- не более 7 по состоянию на 30.09.2018г., 31.12.2018г.;

- не более 6 по состоянию на 31.03.2019г. и далее ежеквартально в течение срока действия Договора.

Показатель Финансовый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности "Бухгалтерский баланс" (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, "Отчет о финансовых результатах" (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах" (далее ф.№5) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 ф.№1)) + остаток долга по финансовому лизингу) / прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.№2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640 ф.№5) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.№2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.№2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала." и т.д. на условиях дополнительного соглашения.

Заемщик обязан обеспечить предоставление Поручителем ПАО "Петербургский мельничный комбинат" корпоративного одобрения /согласия уполномоченных органов Поручителя на совершение сделки (как крупной сделки/с заинтересованностью/в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений/ ограничений, установленных Уставом обществ и иными внутренними документами) в течение 90 календарных дней с даты заключения дополнительных соглашений к Договору ВКЛ"

Санкция: При неисполнении обязательства Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процента(ов) годовых.

Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 2 повестки дня (Бюллетень №1)

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу подпункт 2 повестки дня: 224 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 224 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу подпункт 2 повестки дня: 224 500 000, что составляет 100 % от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества. Кворум для голосования по третьему вопросу подпункт 2 повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало 224 500 000 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 224 500 000 100.0000%

Против 0 0%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 0 0%

Не голосовало и признаны недействительными 0 0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 3.2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

Одобрить заключенную Обществом сделку в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица все акционеры Общества, а так же члены Совета директоров Бойчевская С.Б. и Меньшиков А.А.) - дополнительное соглашение к договору поручительства № 0055-1-106518-П1от "23" апреля 2018г. (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом "Петербургский мельничный комбинат" (Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк, Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова" (ОАО "ЛКХП Кирова", ИНН 7830002303, Заемщик) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 0055-1-106518 SХ от 23.04.2018 г. являющегося выгодоприобретателем в сделке заключенной с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:

"Изложить пункт 8.2.24 Договора в следующей редакции:

"8.2.24. Обеспечить соблюдение соотношения Финансовый долг/EBITDA на уровне:

- не более 7 по состоянию на 30.09.2018г., 31.12.2018г.;

- не более 6 по состоянию на 31.03.2019г. и далее ежеквартально в течение срока действия Договора.

Показатель Финансовый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности "Бухгалтерский баланс" (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, "Отчет о финансовых результатах" (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах" (далее ф.№5) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 ф.№1)) + остаток долга по финансовому лизингу) / прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.№2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640 ф.№5) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.№2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.№2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала." и т.д. на условиях дополнительного соглашения.

Заемщик обязан обеспечить предоставление Поручителем ПАО "Петербургский мельничный комбинат" корпоративного одобрения /согласия уполномоченных органов Поручителя на совершение сделки (как крупной сделки/с заинтересованностью/в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений/ ограничений, установленных Уставом обществ и иными внутренними документами) в течение 90 календарных дней с даты заключения дополнительных соглашений к Договору ВКЛ".

Санкция: При неисполнении обязательства Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процента(ов) годовых.

Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 3 повестки дня (Бюллетень №1)

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу подпункт 3 повестки дня: 224 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 224 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу подпункт 3 повестки дня: 224 500 000, что составляет 100 % от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества. Кворум для голосования по третьему вопросу подпункт 3 повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало 224 500 000 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 224 500 000 100.0000%

Против 0 0%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 0 0%

Не голосовало и признаны недействительными 0 0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 3.3 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

Одобрить заключенную Обществом сделку в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица все акционеры Общества, а так же члены Совета директоров Бойчевская С.Б. и Меньшиков А.А.) - дополнительное соглашение к договору поручительства № 0055-1-106618-П1от "30" мая 2018г. (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом "Петербургский мельничный комбинат" (Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк, Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова" (ОАО "ЛКХП Кирова", ИНН 7830002303, Заемщик) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 0055-1-106618 SХ от 30.05.2018 г. являющегося выгодоприобретателем в сделке заключенной с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:

"Изложить пункт 8.2.24 Договора в следующей редакции:

"8.2.24. Обеспечить соблюдение соотношения Финансовый долг/EBITDA на уровне:

- не более 7 по состоянию на 30.09.2018г., 31.12.2018г.;

- не более 6 по состоянию на 31.03.2019г. и далее ежеквартально в течение срока действия Договора.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru