сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "АТЭК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АТЭК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "АТЭК"

1.3. Место нахождения эмитента 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, д.120

1.4. ОГРН эмитента 1022301974420

1.5. ИНН эмитента 2312054894

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55912-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3153

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07 декабря 2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: направили подписанные бюллетени для заочного голосования и приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня: Ковалев Андрей Игоревич, Никитина Татьяна Олеговна, Алимов Николай Иванович, Игнатенкова Елена Владимировна, Пучков Андрей Александрович, Чахиров Христос Панаетович.

Заседание правомочно принимать решения (имеется кворум) по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):

1. Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава Общества - Договора займа.

Итоги голосования:

"За" - 6 человек.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Принято решение: Одобрить сделку, совершение которой в соответствии с п.п. 24 п. 32.2 Устава Общества требует одобрения Совета директоров общества - Договор займа № 433 от 30.11.2018г. (далее - Договор) заключенный между АО "АТЭК" и гр. Базилевской Светланой Владимировной на следующих условиях:

1. Стороны Договора:

Займодавец: Базилевская С.В.

Заемщик: АО "АТЭК"

2. Предмет и существенные условия Договора:

2.1 По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) и уплатить установленные Договором проценты на сумму займа.

2.2. Объектом займа по Договору являются денежные средства в валюте РФ в размере 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) руб.

2.3. Заемщик уплачивает на сумму займа проценты в размере 12 % годовых.

2.4. Проценты выплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом суммы займа и начисляются на фактическую задолженность по займу.

2.5. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму займа не позднее "17" декабря 2018 г.

2.6. Договор вступает в силу с момента передачи денежных средств Заемщику и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

3. Сумма сделки: 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) руб.

4. Уполномочить лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, либо иное лицо, действующее на основании доверенности, подписать Договор займа и иные документы, связанные с ним, от имени Общества.

2. Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава Общества - Договора займа.

Итоги голосования:

"За" - 6 человек.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Принято решение: Одобрить сделку, совершение которой в соответствии с п.п. 24 п. 32.2 Устава Общества требует одобрения Совета директоров общества - Договор займа № 432 от 30.11.2018г. (далее - Договор) заключенный между АО "АТЭК" и гр. Новачук Михаилом Валентиновичем на следующих условиях:

1. Стороны Договора:

Займодавец: Новачук М.В.

Заемщик: АО "АТЭК"

2. Предмет и существенные условия Договора:

2.1 По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) и уплатить установленные Договором проценты на сумму займа.

2.2. Объектом займа по Договору являются денежные средства в валюте РФ в размере 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот тысяч) руб.

2.3. Заемщик уплачивает на сумму займа проценты в размере 12 % годовых.

2.4. Проценты выплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом суммы займа и начисляются на фактическую задолженность по займу.

2.5. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму займа не позднее "17" декабря 2018 г.

2.6. Договор вступает в силу с момента передачи денежных средств Заемщику и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

3. Сумма сделки: 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот тысяч) руб.

4. Уполномочить лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, либо иное лицо, действующее на основании доверенности, подписать Договор займа и иные документы, связанные с ним, от имени Общества.

3. Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава Общества - Договора займа.

Итоги голосования:

"За" - 6 человек.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Принято решение: Одобрить сделку, совершение которой в соответствии с п.п. 24 п. 32.2 Устава Общества требует одобрения Совета директоров общества - Договор займа № 429 от 30.11.2018г. (далее - Договор) заключенный между АО "АТЭК" и гр. Варзар Юлией Александровной на следующих условиях:

1. Стороны Договора:

Займодавец: Варзар Ю.А.

Заемщик: АО "АТЭК"

2. Предмет и существенные условия Договора:

2.1 По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) и уплатить установленные Договором проценты на сумму займа.

2.2. Объектом займа по Договору являются денежные средства в валюте РФ в размере 6 100 000 (шесть миллионов сто тысяч) руб.

2.3. Заемщик уплачивает на сумму займа проценты в размере 12 % годовых.

2.4. Проценты выплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом суммы займа и начисляются на фактическую задолженность по займу.

2.5. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму займа не позднее "17" декабря 2018 г.

2.6. Договор вступает в силу с момента передачи денежных средств Заемщику и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

3. Сумма сделки: 6 100 000 (шесть миллионов сто тысяч) руб.

4. Уполномочить лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, либо иное лицо, действующее на основании доверенности, подписать Договор займа и иные документы, связанные с ним, от имени Общества.

4. Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава Общества - Договора займа.

Итоги голосования:

"За" - 6 человек.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Принято решение: Одобрить сделку, совершение которой в соответствии с п.п. 24 п. 32.2 Устава Общества требует одобрения Совета директоров общества - Договор займа № 430 от 30.11.2018г. (далее - Договор) заключенный между АО "АТЭК" и гр. Гурковым Александром Валерьевичем на следующих условиях:

1. Стороны Договора:

Займодавец: Гурков А.В.

Заемщик: АО "АТЭК"

2. Предмет и существенные условия Договора:

2.1 По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) и уплатить установленные Договором проценты на сумму займа.

2.2. Объектом займа по Договору являются денежные средства в валюте РФ в размере 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) руб.

2.3. Заемщик уплачивает на сумму займа проценты в размере 12 % годовых.

2.4. Проценты выплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом суммы займа и начисляются на фактическую задолженность по займу.

2.5. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму займа не позднее "17" декабря 2018 г.

2.6. Договор вступает в силу с момента передачи денежных средств Заемщику и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

3. Сумма сделки: 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) руб.

4. Уполномочить лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, либо иное лицо, действующее на основании доверенности, подписать Договор займа и иные документы, связанные с ним, от имени Общества.

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа.

Итоги голосования:

"За" - 5 человек.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Принято решение:

Лицом, заинтересованным в совершении сделки является член Совета директоров АО "АТЭК" - Чахиров Х.П., являющийся стороной по сделке.

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор займа № 434 от 30.11.2018г. (далее - Договор) заключенный между АО "АТЭК" и гр. Чахировым Христосом Панаетовичем на следующих условиях:

1. Стороны Договора:

Займодавец: Чахиров Х.П.

Заемщик: АО "АТЭК"

2. Предмет и существенные условия Договора:

2.1 По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) и уплатить установленные Договором проценты на сумму займа.

2.2. Объектом займа по Договору являются денежные средства в валюте РФ в размере 5 800 000 (пять миллионов восемьсот тысяч) руб.

2.3. Заемщик уплачивает на сумму займа проценты в размере 12 % годовых.

2.4. Проценты выплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом суммы займа и начисляются на фактическую задолженность по займу.

2.5. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму займа не позднее "17" декабря 2018 г.

2.6. Договор вступает в силу с момента передачи денежных средств Заемщику и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

3. Сумма сделки: 5 800 000 (пять миллионов восемьсот тысяч) руб.

4. Уполномочить лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, либо иное лицо, действующее на основании доверенности, подписать Договор займа и иные документы, связанные с ним, от имени Общества.

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа.

Итоги голосования:

"За" - 5 человек.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Принято решение:

Лицом, заинтересованным в совершении сделки является член Совета директоров АО "АТЭК" - Ковалев А.И., являющийся стороной по сделке.

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор займа № 431 от 30.11.2018г. (далее - Договор) заключенный между АО "АТЭК" и гр. Ковалевым Андреем Игоревичем на следующих условиях:

1. Стороны Договора:

Займодавец: Ковалев А.И.

Заемщик: АО "АТЭК"

2. Предмет и существенные условия Договора:

2.1 По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику деньги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) и уплатить установленные Договором проценты на сумму займа.

2.2. Объектом займа по Договору являются денежные средства в валюте РФ в размере 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) руб.

2.3. Заемщик уплачивает на сумму займа проценты в размере 12 % годовых.

2.4. Проценты выплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом суммы займа и начисляются на фактическую задолженность по займу.

2.5. Заемщик обязан возвратить Займодавцу полученную сумму займа не позднее "17" декабря 2018 г.

2.6. Договор вступает в силу с момента передачи денежных средств Заемщику и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

3. Сумма сделки: 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) руб.

4. Уполномочить лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, либо иное лицо, действующее на основании доверенности, подписать Договор займа и иные документы, связанные с ним, от имени Общества.

7. Об определении стоимости имущества являющегося предметом сделки.

Итоги голосования:

"За" - 6 человек.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Принято решение: В соответствии со ст.77 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" определить стоимость имущества являющегося предметом сделки:

? по Договору купли-продажи квартиры № 22/18/408 от 27.11.2018г. в размере 6 390 991,94 рублей (шесть миллионов триста девяносто тысяч девятьсот девяносто один рубль 94 копейки).

? по Договору купли-продажи квартиры № 22/18/409 от 27.11.2018г. в размере 6 154 715, 00 рублей (Шесть миллионов сто пятьдесят четыре тысячи семьсот пятнадцать рублей 00 копеек).

? по Договору займа № 433 от 30.11.2018г. Сумма займа устанавливается в размере 3 800 000(три миллиона восемьсот тысяч) рублей. Сумма процентов, исходя из процентной ставки 12% годовых, за весь период действия Договора составит 25 334(двадцать пять тысяч триста тридцать четыре)рублей.

? по Договору займа № 432 от 30.11.2018г. Сумма займа устанавливается в размере 4 900 000(четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей. Сумма процентов, исходя из процентной ставки 12% годовых, за весь период действия Договора составит 32 667(тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят семь)рублей.

? по Договору займа № 429 от 30.11.2018г. Сумма займа устанавливается в размере 6 100 000(шесть миллионов сто тысяч) рублей. Сумма процентов, исходя из процентной ставки 12% годовых, за весь период действия Договора составит 40 667(сорок тысяч шестьсот шестьдесят семь)рублей.

? по Договору займа № 430 от 30.11.2018г. Сумма займа устанавливается в размере 4 500 000(четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. Сумма процентов, исходя из процентной ставки 12% годовых, за весь период действия Договора составит 30 000(тридцать тысяч)рублей.

8. Об определении стоимости имущества являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

"За" - 4 человека.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Принято решение: В соответствии со ст.77 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" определить стоимость имущества являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

? по Договору займа № 434 от 30.11.2018г. Сумма займа устанавливается в размере 5 800 000(пять миллионов восемьсот тысяч) рублей. Сумма процентов, исходя из процентной ставки 12% годовых, за весь период действия Договора составит 38 667(тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь)рублей.

? по Договору займа № 431 от 30.11.2018г. Сумма займа устанавливается в размере 4 600 000(четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей. Сумма процентов, исходя из процентной ставки 12% годовых, за весь период действия Договора составит 30 667(тридцать тысяч шестьсот шестьдесят семь)рублей.

9. Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава - заключение Договора купли-продажи жилого помещения.

Итоги голосования:

"За" - 6 человек.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Принято решение: Одобрить сделку, совершение которой в соответствии с п.п. 24 п. 32.2 Устава Общества требует одобрения Совета директоров общества - Договор купли-продажи квартиры № 22/18/408 от 27.11.2018г. заключенный между Акционерным обществом "Автономная теплоэнергетическая компания" и Гурковым Александром Валерьевичем на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Продавец: АО "АТЭК"

Покупатель: гр. РФ Гурков А.В.

2. Предмет сделки:

2.1. По Договору Продавец обязуется передать Покупателю в собственность свободное от прав третьих лиц, а Покупатель принять и оплатить следующее недвижимое имущество (далее именуемое "Имущество"):

- квартиру, назначение: жилое, общая площадь 180,5 кв.м., этаж: 1, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Баварская, дом № 23, кв.2, кадастровый номер 23:43:0107001:31541.

2.2. Указанная квартира принадлежит Продавцу на праве собственности на основании договора участия в долевом строительстве №Л1/6С-5К-6 от 12.04.2013 г., акта приема-передачи квартиры от 02.07.2013 г., разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №RU 23306000-2221-в от 30.04.2013 г. Право собственности Продавца зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.07.2013 г. сделана запись регистрации № 23-23-01/476/2013-049, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 23-АЛ № 983689 от 29.07.2013 г.

3. Сумма сделки: 6 390 991,94 рублей (шесть миллионов триста девяносто тысяч девятьсот девяносто один рубль 94 копейки), НДС не предусмотрен (цена Договора).

Оплата Цены Договора в сумме 6 390 991,84 руб. (Шесть миллионов триста девяносто тысяч девятьсот девяносто один рубль 84 копейки) произведена Покупателем до подписания договора купли-продажи квартиры по предварительному договору №22/17/372 от 14.09.2017 г.Оплата Имущества произведена путем зачета встречных однородных требований.

4. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется на основании Акта приема-передачи квартиры, подписываемого Сторонами. Имущество передано Покупателю до подписания Договора с 14.09.2017 г. Одновременно с подписанием Акта Покупателю переданы ключи от квартиры. Кадастровый и технические паспорта передаются Покупателю в день подписания Договора.

5. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.

6. Уполномочить генерального директора АО "АТЭК" либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности, подписать Договор купли-продажи квартиры от имени АО "АТЭК".

10. Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава - заключение Договора купли-продажи жилого помещения.

Итоги голосования:

"За" - 6 человек.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Принято решение: Одобрить сделку, совершение которой в соответствии с п.п. 24 п. 32.2 Устава Общества требует одобрения Совета директоров общества - Договор купли-продажи квартиры № 22/18/409 от 27.11.2018г. заключенный между Акционерным обществом "Автономная теплоэнергетическая компания" и Акционерным обществом "Краснодаргоргаз" на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Продавец: АО "АТЭК"

Покупатель: АО "Краснодаргоргаз"

2. Предмет сделки:

2.1. По Договору Продавец обязуется передать Покупателю в собственность свободное от прав третьих лиц, а Покупатель принять и оплатить следующее недвижимое имущество (далее именуемое "Имущество"):

- квартиру, назначение: жилое, общая площадь 183 кв.м., расположена по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Берлинская, дом № 11, кв.2, кадастровый номер 23:43:0107001:31575.

2.2. Указанная квартира принадлежит Продавцу на праве собственности на основании договора участия в долевом строительстве №Л1/8D-5К-8 от 12.04.2013 г., акта приема-передачи квартиры от 02.07.2013 г., разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №RU 23306000-2223-в от 30.04.2013 г., что подтверждается записью регистрации в ЕГРН № 23-23/01/475/2013-067от 29.07.2013.

3. Сумма сделки: 6 154 715, 00 рублей (Шесть миллионов сто пятьдесят четыре тысячи семьсот пятнадцать рублей 00 копеек) НДС не предусмотрен (цена Договора).

Оплата Цены Договора в сумме 6 154 715, 00 рублей (Шесть миллионов сто пятьдесят четыре тысячи семьсот пятнадцать рублей 00 копеек)произведена Покупателем до подписания договора купли-продажи квартиры по предварительному договору № 22/18/103 от 26.04.2018 г.Оплата Имущества произведена путем зачета встречных однородных требований.

4. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.

5. Уполномочить генерального директора АО "АТЭК" либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности, подписать Договор купли-продажи квартиры от имени АО "АТЭК".

11. Об утверждении положения "О закупке товаров, работ, услуг АО "АТЭК" в новой редакции.

Итоги голосования:

"За" - 6 человек.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Принято решение: В целях приведения в соответствии с изменениями в действующем законодательстве утвердить Положение "О закупке товаров, работ, услуг АО "АТЭК" в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "06" декабря 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 90 от 07 декабря 2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "АТЭК"

3.2. Дата "07" декабря 2018г. (подпись) Алимов Н.И.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru