сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Кубинтерсвязь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Кубинтерсвязь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента".

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Кубинтерсвязь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Кубинтерсвязь"

1.3. Место нахождения эмитента: 350059, Россия, г. Краснодар, ул. Школьная дом 15/1

1.4. ОГРН эмитента: 1022301810750

1.5. ИНН эмитента: 2308024086

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58468-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2499

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07 декабря 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повести дня: В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО "Кубинтерсвязь".

"ЗА" - 7 (семь) голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

2. Об избрании Генерального директора АО "Кубинтерсвязь".

"ЗА" - 7 (семь) голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

3. Об утверждении внутреннего нормативного документа АО "Кубинтерсвязь".

"ЗА" - 7 (семь) голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1: "Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО "Кубинтерсвязь".

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО "Кубинтерсвязь" Полякову Марину Владимировну.

ВОПРОС № 2: "Об избрании Генерального директора АО "Кубинтерсвязь".

2.1. Избрать на должность Генерального директора АО "Кубинтерсвязь" Магомадова Беслана Рамзановича с 09 декабря 2018 г. (первый день полномочий) сроком до 08 декабря 2021 г. (последний день полномочий).

2.2. Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором АО "Кубинтерсвязь" Б.Р. Магомадовым в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

2.3. Поручить С.Г. Афонину подписать Трудовой договор с Генеральным директором АО "Кубинтерсвязь" от имени Общества.

ВОПРОС № 3: "Об утверждении внутреннего нормативного документа АО "Кубинтерсвязь".

3.1. В соответствии с пп. 9.2.13. п. 9.2. ст. 9 Устава АО "Кубинтерсвязь" утвердить Кодекс поведения Группы VEON в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу;

3.2. Поручить Генеральному директору АО "Кубинтерсвязь":

- обеспечить ознакомление работников АО "Кубинтерсвязь" с утвержденными в п. 3.1. настоящего решения внутренним нормативным документом АО "Кубинтерсвязь";

- обеспечить внедрение внутреннего нормативного документа, утвержденного в п. 3.1. настоящего решения, и соответствие им всех комплаенс-процессов АО "Кубинтерсвязь".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2018 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2018 года, протокол № 03/2018.

2.5. Советом директоров эмитента принято решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента:

- фамилия, имя, отчество соответствующего лица (единоличного исполнительного органа эмитента): Магомадов Беслан Рамзанович;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%;

- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор /подпись/ Б.Р. Магомадов

3.2. Дата "07" декабря 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru