сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ФПК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ФПК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ФПК"

1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

1.4. ОГРН эмитента: 1097746772738

1.5. ИНН эмитента: 7708709686

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55465-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686; http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания Совета директоров имеется. Проголосовали 8 из 9 членов Совета директоров.

Итоги голосования:

по вопросу 2:

"за" 8 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Землянский С.В., Иванов П.В., Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)

"против" 0

"воздержался" 0

Решение принято.

по вопросу 4:

"за" 8 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Землянский С.В., Иванов П.В., Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)

"против" 0

"воздержался" 0

Решение принято.

по вопросу 5:

"за" 8 (Бесхмельницын М.И., Гапонько В.В., Гнедкова О.Э., Землянский С.В., Иванов П.В., Мальцев С.В., Пегов Д.В., Салтыкова А.А.)

"против" 0

"воздержался" 0

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По вопросу 2 "Об утверждении Положения о казначейском контроле АО "ФПК".

2.1. Утвердить Положение о казначейском контроле АО "ФПК" согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров АО "ФПК".

2.2. Признать утратившим силу Положение о казначейском контроле открытого акционерного общества "Федеральная пассажирская компания", утвержденное решением Совета директоров ОАО "ФПК" (протокол от 25 марта 2010 г. № 3).

По вопросу 4 "Об утверждении Политики АО "ФПК" в области оказания внешним аудитором услуг неаудиторского характера".

Утвердить Политику АО "ФПК" в области оказания внешним аудитором услуг неаудиторского характера согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров АО "ФПК".

По вопросу 5: "Об утверждении Положения об информационной политике АО "ФПК".

Утвердить Положение об информационной политике АО "ФПК" согласно приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров АО "ФПК".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 5 декабря 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 7 декабря 2018 г. № 10.

3. Подпись:

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 17 октября 2018 г. № 485-Д) ______________ А.И.Степочкин

3.2. Дата подписи: 07.12.2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru