сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Кондитерская ф-ка "Ударница" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ударница" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ударница"

1.3. Место нахождения эмитента: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.13

1.4. ОГРН эмитента: 1027739057037

1.5. ИНН эмитента: 7706042326

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00580-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2018

2. Содержание сообщения

Дата проведения 23 ноября

Место проведения - г. Москва, ул. Шаболовка, д.13 стр.1, кабинет Исполнительного директора

Протокол Заседания Наблюдательного совета АО "Ударница"

Присутствовали:

1. Ананьева Т.В. - Исполнительный директор АО "Ударница".

2. Дрогин А.Н - Председатель Наблюдательного совета АО "Ударница".

3 Пенясова В.Г.

4. Боловинова Г.А.

5. Шелемех А.А.

Присутствовали пятеро членов Наблюдательного совета.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется

1. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества

(собрание или заочное голосование).

2. Определение даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Определение даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования.

4. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.

6. Утверждение повестки дня и проектов решений по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. Утверждение Рекомендаций Наблюдательного совета внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивиденда, источникам выплаты по результатам девяти месяцев 2018 года и порядку его выплаты.

8. Определение формы, текста сообщения и порядка информирования акционеров Общества о проведении общего собрания.

9. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

10. Определение перечня информации (материалов) и порядка её предоставления акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

11. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.

12. Утверждение рабочих органов Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

13. Определение формы, текста и порядка информирования акционеров Общества о принятых решениях Внеочередным общим собранием акционеров.

По 1-му вопросу повестки дня:

Приняли решение: Провести внеочередное Общее собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

По 2-му вопросу повестки дня:

Приняли решение: Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества 28 декабря 2018г.

По 3-му вопросу повестки дня:

Приняли решение: Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования 28 декабря 2018г. до 17 часов 00 минут московского времени.

По 4-му вопросу повестки дня:

Приняли решение: Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13, стр.1, АО "Ударница".

По 5-му вопросу повестки дня:

Приняли решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - по состоянию на конец операционного дня 04 декабря 2018 г.

По 6-му вопросу повестки дня:

Приняли решение: Утвердить повестку дня ("Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года") и проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему Протоколу)

По 7-му вопросу повестки дня:

Приняли решение: Утвердить рекомендации Наблюдательного совета Общества внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивиденда по результатам 9 (девяти) месяцев 2018г. - в размере 3 (три) рубля 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества, источникам выплаты и порядку выплаты дивидендов

По 8-му вопросу повестки дня:

Приняли решение: Определить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров. Определить порядок информирования акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров - путем направления заказного письма каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

По 9-му вопросу повестки дня:

Приняли решение: Утвердить рекомендацию Наблюдательного совета внеочередному общему собранию акционеров - определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - по состоянию на конец операционного дня 9 января 2019 г.

По 11-му вопросу повестки дня:

Приняли решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

По 13-му вопросу повестки дня:

Приняли решение: Определить следующий порядок информирования акционеров о принятых решениях внеочередным общим собранием акционеров Общества:

- довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Протокол об итогах голосования с текстом в форме Отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров, путём отправления его каждому заказным письмом. Отправление заказных писем в срок не позднее 11 января 2019г. поручить АО "ДРАГА" (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:

Обыкновенные именные акции бездокументарные формы.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:

1-02-00580-А от 27.05.1997 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

Т.В. Ананьева

3.2. Дата 07.12.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru